1、证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2020-034 恒宝股份有限公司 第七届监事会第 五 次临时会议决议公告 本 公司 及监事 会全体 成员 保证公 告内容 的真 实、准 确和完 整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。恒宝股份有限公司 第七届监事会第 五次临时会议 于 2020 年 8 月 7 日下 午 15时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于提
2、高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司 股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。特此公告！恒宝股份有限公司 二二年 八 月七 日
