1、 1 证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2018-063 广 博 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年 第 二次 临 时 股 东 大会 通 知的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没有虚假记 载、误导 性陈述或 重大遗漏。根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5月13 日 召开的第 六届董事会第 十 三次会议所形成的 会议决议，公司定于2018 年5 月 30 日召开2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会会议的召 开符合 公司
2、法 和公司 章程的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时 股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第 十三次会议决议召开）3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议时间（1）现场会议时 间：2018 年 5 月 30 日（星期 三）14:30 开始。（2）网络投票时间：2018 年 5 月 29 日 5 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 30 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
3、投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月29 日15:00 至2018 年5月30 日 15:00 的任意时间。5、会议方式及表决方式（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网 络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能 选 择其中一
4、种方式。6、股权登记日：2018 年 5 月24 日（星期四）7、出席对象（1）于 2018 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任 公 司深 圳 分 公司 登 记 在册 的 公 司全 体 股 东均 有 权 出席 股 东 大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理 人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。3 8、现场会议地点 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室 二、会议审议事项 议案1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 1.01 拟用于回购的金额以及资金来源 1.02 拟回购股份的价格 1.03
5、 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.04 拟回购股份的方式 1.05 拟回购股份的用途 1.06 拟回购股份的期限 1.07 决议的有效期 议案 2：关于授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关 事宜的议案 上述议案的具体内容详 见2018 年5 月14 日公司在 证券时报及 巨 潮 资 讯 网（http:/）刊 登 的 第 六 届 董 事会第十三 次 会 议 决议 公 告、关 于 以集 中 竞 价交 易 方 式回 购 公 司 股份 的 预案。其中议案一 需 逐项审议并经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。上述 议案将对中小投资者表决单独计票，并将结
6、果予以披露。中小投资者指：除 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。4 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：表示以下所有提案 1.00 关 于 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股份的预案（逐项表决）1.01 拟用于回购的金额以及资金来源 1.02 拟回购股份的价格 1.03 拟 回 购 股 份 的 种 类、数 量 及 占 总 股 本的比例 1.04 拟回购股份的方式 1.05 拟回购股份的用途 1.06 拟回购股份的期限 1.07 决议的有
7、效期 2.00 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 份 回购及注销相关事宜的议案 注：对 于 逐 项 表 决 的 提 案，将 逐 项 表 决 提 案 本 身（以 下 简 称“一 级 提 案”）编码为 1.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。四、会议登记方法 1、登 记 时 间：2018 年 5 月 29 日（上 午 9:00-11:00，下午13:00-16:00）。2、登记地点：宁波市 海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博
8、工业园公司证券部（邮政编码：315153）3、登记方式：法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公 5 章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登 记 手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六
9、、其他事项 1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。2、联系人：江淑莹 王秀娜 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电子邮箱：七、备查文件 1、公司第六届董事会第 十三次会议决议 特此通知。广博集团股份有限公司 董事会 二一 八 年五月十四日 6 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
10、有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议 案 投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 5 月 30 日 的交易时间，即 9:30 11:30和13:0015:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 29 日下午 3：00，结束时间为 2017 年5 月30 日 下午3：00。2.股东通过
11、互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修 订）的 规定 7 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票系统进行投票。8 附件二 广博集团股份有限公司 2018 年 第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公 司2018 年5 月30
12、 日召开的2018 年第二次临时 股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权 委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。提案编号 议案内容 备注 表决意见 该 列 打 勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（逐项表决）作 为 投 票 对 象的子议案数：7 1.01 拟用于回购的金额以及资金来源 1.02 拟回购股份的价格 1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.04 拟回购股份的方式 1.05 拟回购股份的用途 1.06 拟回购股份的期限 1.07 决议的有效期 2.00 关于授权董事会全权办理
13、本次股份回购及注销相关事宜的议案 注：对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为 1.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。9 附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账户：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年 月 日 有效期限：年 月 日
