1、证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-010 恒 宝股份 有限公 司 关于 独立 董事辞 职 的公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会于2018 年3 月9 日收到公司独立 董事孙丽娟女士 递交的书面辞职报告。孙丽娟女士因个人工作 原因，申请辞去公司第 六 届 独 立 董事、第 六 届 提 名 委 员 会 主 任 委 员 和 第六届 战 略 委 员 会 委 员 职务。辞职后，孙丽娟女士将不再
2、担任公司任何职务。公司 目前 独立 董 事 人 数为3 名，由于 独 立 董事 孙 丽 娟女 士的 辞 职会 导致 公 司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据 公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公 司章程 及公司 独立董事工作制度 等 相关规定，上述辞 职 申 请 将 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 填 补 其 空 缺 后 生 效。在 此 之前，孙丽娟女士将按照相关法律法规和 公司章程 的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将尽快按照相关规定完成补选独立董事等相关事宜。孙丽娟女士在担任公司独立董事期间，独立 公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙丽娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。恒宝股份有限公司董事会 二 O 一八年三月九日
