1、广 博 集 团 股 份 有限 公 司 独立董事关于第 七 届董事会第 九次 会 议 相 关 事 项的 独立意见 根据公司法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制 度 的 指 导 意 见、关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知、关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行为 的 通 知、深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 等相关法律法规的规定，我们作 为 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董事，本 着 对 公 司、全 体 股 东 及 投 资 者 负
2、责 的 态 度，基 于 独 立 判 断 立场，对公司 第七 届 董事会第 九次会 议 相 关事项 发表如 下 独立 意见：一、关 于 对 公 司 与 关 联 方 资金往 来 及 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保等情况 的专项说明和独立 意见 经认真核 查，我 们 认为：1、截 至2021 年6 月30 日，公 司 除 为 全 资 及 控 股 子 公 司 提 供 担 保外 不 存 在 为 任 何 单 位 或 个 人 提 供 担 保。公 司 没 有 为 控 股 股 东 及 公司持股50%以下的其他 关联方、任何非 法 人单位或 个人提 供 担保；2、截至2021 年6 月30 日，公司对
3、 全 资 子 公 司 及 控 股 子 公 司 的 担保 完 全 按 照 法 律 法 规、公 司 章 程 和 其 他 制 度 规 定 履 行 了 必 要 的 审 议程 序；公 司 建 立 了 完 善 的 对 外 担 保 风 险 控 制 制 度；并 充 分 揭 示 了 对外 担 保 存 在 的 风 险；目前 无 明 显 迹 象 表 明 公 司 可 能 因 被 担 保 方 债 务违约而承 担 担保 责 任；3、报告 期内 未 发生 控 股股 东及其 他关联 方非 经营性 占用资 金的情况。二、关于 使用自有闲置资 金进行委托理财 事 项的独立意见 经审查，我们认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财有
4、利于 提 高 公 司 自 有 闲 置 资 金 的 使 用 效 率，不 会 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经营 活 动，也 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 况，决 策 和 审 议 程序 符 合 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定。因 此，我 们 同 意 公 司及 纳入合 并报 表范围 内的子 公司 可使用 额度不 超过 5 亿元 的闲置 自有 资 金 进 行 委 托 理 财，有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个月。三、关于 开展外汇套期保 值业务 事项的独立 意见 经审查，我们认为：公司在保证正
5、常生产经营的前提下开展外汇 套 期 保 值 业 务，有 利 于 规 避 和 防 范 汇 率 大 幅 波 动 对 公 司 经 营 造 成的 不 利 影 响，有 利 于 控 制 外 汇 风 险，不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利益 的 情 形。因 此，同 意 公 司 择 机 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务，规 模 不 超过 8,000 万美 元，上 述额 度的有 效期为 自股 东大会 审议通 过之 日起12 个月。四、关 于 增 加 全资子公司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金额的独立意 见 经 审 查，我 们 认 为：全资子 公 司 灵 云 传 媒 与 关 联 方 发 生 的 日 常关 联 交 易 符 合 市 场 化 作 价 原 则，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东，特 别是中小股东利益的情形。本 项 议 案 的 审 议 和 表 决 程 序 符 合 公 司法、深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、公 司 章 程 等 相 关 法律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定，表 决 程 序 合 法 有 效。因 此，同 意 增 加 全资子公司2021 年度日常关联 交易预 计 金额。独立董事：徐衍 修、章勇敏、杨华 军 二二一年八 月二十 六日
