1 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-045 恒 宝股份 有限公 司 第 六 届董 事会第 六次会 议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。恒 宝 股 份 有限 公 司（以下 简 称“公司”）第 六届董事会第 六 次会议于 2018年 8 月 27 日 下午 4 时 在江苏省丹阳市横塘工业区 公司三楼会议室召开。公司已于 2018 年 8 月 17 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事 蔡正华先生 委托王晓瑞女士代为出席本次会议并表决。会议的召开符合中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和公司章程的有关规定。会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 2018 年半年度报告及摘要 公司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 报 纸 证 券 时报、中国证券报、上海证券报 和网站巨潮网（）。特此公告。恒宝股份有限公司董事会 二 O 一 八 年八月二十七日
