1、证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-070 恒 宝股份 有限公 司 关 于取消 2016 年 12 月 8 日 第 三次临 时股东 大会 的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏。恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知（公告编 号：2016-064），定于2016 年12 月8 日（周四）召开 2016 年第三次临时股东大会，审议 关于 产
2、业基 金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案。关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案于 2016 年 11月21 日 召开的第六届董事会第 三次临时会议审议通过，拟提交 2016 年12 月8 日第三次临时股东大会审议。公司于 2016 年11 月23 日 在巨潮资讯网上披露了 关于 产 业 基 金 增 资 和 增 加 合 伙 人 以 及 变 更 股 权 结 构 事 项 的 补 充 公 告（公 告 编 号：2016-066）（以 下 简 称“补 充 公 告”），公 司 在 补 充 公 告 中 披 露 了“公 司 本 次 投资不构成关联交易”。盛宇投资董事长朱江声先生曾于 2014
3、 年 5 月 19 日至 2016年6 月19 日期间在我公司担任副董事长职务，且离职未满十二个月，依据 深 圳证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则，朱 江 声 先 生 应 视 同 为 关 联 人，盛 宇 投 资 与 我 公 司 存在关联关系，故公司本次投资构成关联交易。因工作人员对关联交易的理解有误，导 致 公 司 未 能 按 照 关 联 交 易 的 要 求 审 议 关于 产 业 基 金 增 资 和 增 加 合 伙 人 以 及 变更股权结构的议案。鉴 于 公 司 未 能 按 照 关 联 交 易 的 要 求 审 议 关于 产 业 基 金 增 资 和 增 加 合 伙 人 以及 变 更 股
4、权 结 构 的 议 案，为 了 充 分 保 障 公 司 中 小 投 资 者 的 利 益，根 据 上 市 公司股东大会规则及公司章程等相关规定的要求，公司 于 2016 年 12 月 1 日 召开第六 届董事会第四次临时会议审议通过了关于取消 2016 年 12 月 8 日 第三次临时 股 东 大 会 的 议 案，经 董 事 会 慎 重 考 虑 决 定 取 消 该 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开。在公 司 进 一 步 完 善 议 案 内 容 基 础 上 将 重 新 召 开 董 事 会 进 行 审 议，并 提 交 股 东 大 会 表决。由 此 给 投 资 者 造 成 的 不 便，公 司 深 表 歉 意！对 投 资 者 给 予 公 司 的 支 持 表 示 感谢！特此公告。恒宝股份有限公司 董事会 二O 一 六 年十二月一日
