1、 1 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2020-026 恒宝股 份有限公司 第七届 董事会第 七次 临时会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第 七 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议 于2020 年5 月21 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2020 年5 月 14 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人，会议的召集、召 开和表决程序符合国家有关法律、法规及 公 司章程 的有关规定。会议
2、由董事长钱京 先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 结果审议通过了 关于 拟购买房产 的议案。关于拟购买房产 的公告 详见2020 年 5 月22 日的 证券时报、中国证 券 报、上 海 证 券 报 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 结 果审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案。关于对外投资设立全资子公司 的公告 详见 2020 年5 月22 日 的 证券时报、中国证券报、上海证券报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。恒宝股份有限公司 董事会 二二年五 月二十一日
