1、证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-26 广 东 鸿图 科 技股 份 有限 公 司 第 六 届监 事 会第 九 次会 议 决议 公 告 公司及 监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司第 六 届监事会第九次会议的会议通知于2017年4月11日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017 年4月21日在广州珠江新城广晟国际大厦4301 会议室召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召开符合 公司法、公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论研究
2、，会议形成如下决议：一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 公司二一六 年度监事会工作报告；本报告需提交公司二一 六 年度股东大会审议。详细内容见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的 公司二 一六年度监事会工作报告。二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 公司二一六 年度财务决算报告；本报告需提交公司 二一 六 年度股东大会审议。三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 公司二一六 年年度报告 及其摘要；监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技 股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
3、国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司 二一 六 年度股东大会审议。四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 公司二一六年度利润分配预案；本 预案 需提交公司二一 六 年度股东大会审议。五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 关于审议公司 的议案；经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2016 年度内部控制评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。六、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 议通过了 公司 2017年第一季度报告；监事会对 2017 年第一季度报告 的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2017 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二一 七 年 四月二十五日
