1、 1 证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-070 冠 福控股 股份有限 公司 2022 年第三 次临时 股 东 大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会 议召开 基本 情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；2、会议主持人：公司董事长 陈烈权先生；3、现场会议召开时 间：2022 年 7 月 8 日（星期五）下午 14:30；4、现场会议召开地点：湖北省
2、荆州市沙市区胜利街道堤街路 1 号洋 码头文创园三楼公司会议室；5、网络 投票时 间：（1）通过深 圳证券 交易所 交易系统 进行网 络投票 的时间为 2022 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。7、本次会议的召集、召开 符合 中华人民共和国公司法 中华 人民共和国证券法 上市公司股东大会规则（2022 年修订）深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）深 圳证券交
3、易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）等有 关法律、行政法 规、部 门规章、规范性 文件以 及公 司章程的规定。二、会 议出席 情况 2 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 33 人，代表股份 874,221,941 股，占公司 有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为 33.1920%，其中：（1）出席现 场会议的股东共 20 人，代表股份871,188,241 股，占公司股份总数 的比例为 33.0768%；（2）参加网络投票的股东共 13 人，代表股份 3,033,700 股，占公司股份总数的比例为 0.1152%；（3）
4、参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 15 人，代表股份 5,945,300股，占公司股份总数的比例为 0.2257%。此外，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事和总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会股东代表监事 候选人、职工代表监事也出席了本次会议，其中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司第六届董事会部分董事、第六届监事会部分监事系通过视频方式出席本次会议。福建至理律师 事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议 案审议
5、和表 决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的 表决方式，逐项表决通过了以下决议：1、审议 通过 关于董 事会进行 换届选 举暨提 名第七届 董事会 非独立 董事候选人的议 案。因公司 第六届董 事会任 期已届 满，本次 股东大 会对董 事会进行了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举陈烈权 先生、邓海雄先生、黄浩先生（4290*5133）、构旭荣女士、黄浩先生（4203*3419）、俞文君先生六位为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：（1）陈烈权先生，获得选举票 872,868,451 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七 届
6、董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,810 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2343%。（2）邓海雄先生，获得选举票 872,868,445 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,804 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2342%。3（3）黄浩先生（4290*5133），获得选举票 872,868,448 股，占 参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公
7、司第 七届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,807 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数 的 77.2342%。（4）构旭荣女士，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。（5）黄浩先生（4203*3419），获得选举票 872,868,348 股，占 参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%
8、，当选为公司第 七届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权 股份总数的 77.2326%。（6）俞文君先生，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。2、审议 通过 关于董 事会进行 换届选 举暨提 名第七届 董事会 独立董 事候选人的议案。因 公司第 六届董 事 会任期
9、已届满，本次股 东大会 对董事 会进行了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式 选举梅平先生、徐前权先生、查燕云女士三位为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：（1）梅平先生，获得选 举票 872,878,351 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8463%，当选为公司第七届董事会独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,601,710 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.4008%。（2）徐前权先生，获得选举票 872,868,448 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会独立董事
10、。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,807 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2342%。（3）查燕云女士，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决 4 权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会独立董事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。3、审议 通过 关于 监 事会进行 换届选 举暨提 名第七届 监事会 股东代 表监事候选人的 议案。因公 司第六届 监事 会 任期已 届满，本 次股东 大会对
11、 监事会进行了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举陈勇先生、李波女士两位为公司第七届监事会股东代表监事，上述监事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：（1）陈勇先生，获得选举票 872,868,350 股，占参加会议股东所持有表决权股 份总数的 99.8452%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,709 股，占 参加会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。（2）李波女士，获得表决权 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届
12、监事会股东代表监事。其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，占 参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。四、律 师出具 的法 律意见 本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具 法律意见书。法律意见 书 认为：本次会议的召集、召开程序符合 公司法 上市公司股 东 大会 规则（2022 年修订）深圳 证券交易 所上市 公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）和 公司章程 的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。五、备 查文件 目录 1、冠福控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 决议；2、福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年第三次 临时股东大会 的法律意见书。特此公告。5 冠福 控股股份有限公司 二二二 年七月九日
