1、证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-54 广 东 鸿图 科 技股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 二十 五 次 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十 五 次会议通知于2017年8月8 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年8月18日 在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应 出席董事8人，其中出席现场会议董事7人，独立董事 肖胜方以通讯表决方式参加了本次会
2、议。公司 监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合 公司法及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长 黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：一、审 议 通过 了 公 司二 一 七 年半 年 度 报 告 及 其 摘 要；具体详见公司 2017 年 8 月 22 日 刊登于 证券时报、中国证券报及 巨潮资讯网 的相关公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议 通过 了 关 于募 集 资 金 2017 年半年度存放与使 用情况的专 项报告 具体详见公司 2017 年 8 月 22 日 刊登于 证券时报、中国证券报及 巨潮资讯网的 相关公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广东鸿图 科技股份有限公司 董事会 二一 七 年八月二十二日
