1、 证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-046 冠 福控股 股份有限 公司 第六届董事会 第四十三 次 会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。冠福控股 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第六届董 事会 第 四十 三 次会议于 2022 年 5 月 19 日 上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于 2022 年 5 月 18 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加 会议的 董事
2、九 人（收回 有效表 决票九 张）。本 次会议 的召集、召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。一、在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生回避表决的情况下，由出席会议的 其余 七位无 关联 关系董 事以 7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃权 的表 决结 果审 议通过 关 于 全 资 子 公 司 能 特 科 技 有 限 公 司 及 上 海 塑 米 信 息 科 技 有 限 公 司 向 大 股 东借 款暨 关联交 易的 议案。独立董事发表了同 意的独立意见。冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信息科技有限公司向大股东借款暨关联交易的 公告 详见公司指定信息披露网站巨潮 资 讯网（http:/）及 证券 时 报 中国 证券 报 上 海证 券报 证券日报。二、以 9 票 赞成、0 票反 对、0 票 弃权的 表决结 果审 议通过 关于召开 公司2022 年 第二 次临 时股东 大会 的议案。冠福控股股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知 详见公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）及证券时报中国证券报 上海证券报 证券日报。特此公告。冠福控股股份有限公司 董 事 会 二二二年五 月二十日
