1、 1 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2020-040 五矿资本股份有限公司 第八 届董事会第三次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 八 届 董 事 会 第 三次会议 于 2020 年 6 月 19 日采取 通讯表 决的方式 召开。会 议在保证 公司董事充 分发表 意 见的前提 下，
2、以 专 人送达或 传真送 达 方式审议 表决。本次会议 的召开 符 合 公司 法 及 其 他有关法 律、法 规 以及 公 司章程 的规定，是合 法、有效的。本次 会议共收 回表决票 9 张，占 有表决权总票 数的 100%，经与会 董事表 决，审议通 过如下 决 议：一、审 议 通 过 关 于 修 订 现 行、及 的议案 同意公司 根据法 律、法规及 规范性 文 件的相关 规定，并 结合公司的实际情 况，对 现 行 五矿 资本股 份 有限公司 章程（以 下简称“公司章程”）、五矿 资 本股份有 限公司 董 事会议事 规则（以 下简称“董事会议事 规则”）及 五 矿资本 股份 有限公司 经理层
3、工 作细则 做出修订。同 意提请 股 东大会授 权董事 会，并由董 事会进 一 步授权董 事长和总经理 在本次 现 行 公 司章程、董事会议 事规则 修改完成 后全权办理相 关监管 部 门的核准 及/或工商 登记变更 等事宜（包 括但不限 于依据中国 政府有 关 部门或监 管机构 的 要求进行 文字性 修 改）。具体内容 详见公 司 于 2020 年 6 月 20 日在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证券 时报 及 上 海 证券 交易 所 网 站（）发布的 五 矿资 本 股份 有 限 公 司 关 于 修订、及 部分条 款 的公告（临 2 2020-042）。本议案中 现行 公 司章程 及
4、董 事 会议事规 则 的 修 订事项还需提交公 司股东 大 会审议批 准。此项议案 的表决 结 果是：九 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占董事 会有效 表 决权的 100%。二、审 议 通 过 关于 公 司 优 先 股 发行后 适 用 的 及 的 议案 同意公司 根据法 律、法规及 规范性 文 件的相关 规定，并 结合公司的实际情 况，修 订 公司优先 股发行 后 适用的 公司章 程 和 股 东大会 议 事 规 则。同 意 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会，并 由 董 事 会 进 一 步 授权董事长 和总经 理 在公司优 先股发 行 后适用的 公司 章 程、股 东大会议事规
5、则 修改 完 成后全权 办理相 关 监管部门 的核准 及/或工商登 记变更等事 宜（包 括 但不限于 依据中 国 政府有关 部门或 监 管机构的 要求进行文字 性修改）。具体内容 详见公 司 于 2020 年 6 月 20 日在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证券 时报 及 上 海 证券 交易 所 网 站（）发布的 五 矿资 本 股份 有 限 公 司 关 于 修订、及 部分条 款 的公告（临2020-042）。本议案还 需提交 公 司股东大 会审议 批 准。此项议案 的表决 结 果是：九 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占董事 会有效 表 决权的 100%。三、审 议 通 过 关 于
6、 公 司 与 中 国 五 矿 集 团 有 限 公 司 签 署 的 议案 同意公司 与中国 五 矿集团有 限公司 签 署 关于 经常性 关 联交易之框架协议。3 具体内容 详见公 司 于 2020 年 6 月 20 日在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证券 时报 及 上 海 证券 交易 所 网 站（）发布 的 五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 关于签署 暨关 联交易 的 公告（临 2020-043）。本次事项 构成关 联 交易，关 联董事 任 珠峰、莫 春雷、任 建华、刘毅、吴立 宪 已回 避 表决。本议案还 需提交 公 司股东大 会审议 批 准。此项议案 的表决 结 果是：四 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占董事 会有效 表 决权的 100%。特此公告。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二二 年 六 月 二十 日
