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600390五矿资本第七届董事会第二十八次会议决议公告20200326.PDF

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1、 1 股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2020-005 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十八 次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重 大 遗 漏,并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)第 七 届 董 事 会 第 二十八 次会 议于 2020 年 3 月 25 日 采取通 讯表决的 方式召 开。会议在 保证公司董 事充分 发 表意见的

2、 前提下,以专人送 达或传 真 送达方式 审议表决。本 次会议 的 召开符合 公司 法 及其他有 关法律、法规以及 公司章程 的 规定,是合法、有 效的。本次会议 共收回 表 决票 9 张,占有表决权 总票数的 100%,经与会 董事 表决,审 议通过 如 下决议:一、审 议通过 关 于子公司 发行公 司 债券、超短期 融资 券以及证券公司短 期融资 券 的议案;同意公司 全资子 公 司五矿资 本控股 有 限公司(以下简 称“五矿资本 控 股”)申 请 在 上 海 证 券 交 易 所 面 向 专业 投 资 者 公 开 发 行 不 超 过 人民币 90 亿元(含 90 亿 元)的 公司债 券(以

3、下 简称“公 司债券”)并在银行间 市场面 向 专业投资 者公开 发 行不超过 人民 币 40 亿元(含 40亿元)的 超短期 融 资券(以 下简称“超短融”);公司 控 股子公司 五矿证 券 有 限 公 司(以 下 简 称“五 矿 证 券”)申 请 在 银 行 间 市 场 面 向 专 业投 资 者 公 开 发 行 证 券 公 司 短 期 融 资 券(以 下 简 称“证 券 公 司 短 融”,与公司债 券、超短 融合称“债务 融资 工具”),待偿 还证 券公司短 融余额不超过 人民 币 15 亿元(含 15 亿元)。上述债 务融资 工 具 最终发 行规模以 发行 主 体 相应 收到的 批 复

4、或 注 册 许 可 文 件 所 载 明 的 额 度 为 准。决议有效 期自本 议 案经股东 大会审议 通过之日起 36 个 月。如果董 事 会 或 债 务 融 资 工 具 的 发 行 主 体 经 营 层 已 于 决 议 有 效 期 内 决 定 有 2 关发行或 部分发 行,且发行 主体亦 在 决议有效 期内取 得 监管部门 的发行批准、许可、登 记、备案 或注册 的,则债务 融资工 具 的发行主 体可在该等批 准、许可、登记、备案或 注册确 认的有效 期内完 成 有关发行。同意提请 股东大 会 授权本董 事会,并 由董事会 进一步 授 权本次 债务 融 资 工 具 的 发 行 主 体 五 矿

5、资 本 控 股 及 五 矿 证 券 经 营 层 全 权 负 责办理与本 次注册、发行 债务 融资工 具 有关的一 切事宜。具体内容 详见公 司 于 2020 年 3 月 26 日在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证券 时报 及 上 海 证券 交易 所 网 站()发布的 关 于子公 司 发行公司 债券、超 短期融资 券以及 证 券公司短 期融资券的公告(临 2020-006)。本议案还 须提交 公 司 2020 年第 一 次临 时股东大 会审议 批 准。此项议案 的表决 结 果是:九 票同意,零票反对,零票 弃 权,赞成票占董事 会有效 表 决权的 100%。二、审议 通过 关 于提请召开

6、2020 年第一次 临时股 东 大会的议案;根据公司 工作安 排,同意 公司于 2020 年 4 月 10 日(星 期 五)以现场会议 和网络 投 票相结合 的方式 召 开 2020 年第 一 次临 时股东大 会。具体内容 详见公 司 于 2020 年 3 月 26 日在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证券 时报 及 上 海 证券 交易 所 网 站()发布的 五 矿资本 股 份有限公 司关于 召开 2020 年第一 次 临时股东 大会的通知(临 2020-007)。此项议案 的表决 结 果是:九 票同意,零票反对,零票 弃 权,赞成票占董事 会有效 表 决权的 100%。特此公告。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二二 年 三 月 二 十 六 日

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