1、证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2020-60 广 东 鸿 图 科 技 股份 有 限 公 司 第 七 届董事会第十 五 次 会 议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 七届董事会第十五 次会议通知于2020年12月11日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月23日在公司广州 运营中心 以现场（视频）与 电话会议相结合的方式召开，会议应出 席董事11人，实际出席 董事11人。公司监事会成员、高级管理人员 列席
2、了会议，会议的召开 符合公司法及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长 但昭学 先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：一、审 议通过 了 关于增 补及 调整第 七届 董事会 专门 委员会 成员 的议案；同意对董事会各 专门委员会成员 进行增补及调整，增补及调整后的各专门委员会成员构成具体 如下：专门委员会名称 主任委员 委员 委员 委员 战略委员会 熊守美 但昭学 罗旭强 徐飞跃 审计委员会 孔小文 朱义坤 廖坚 姜德高 薪酬与考核委员会 梁国锋 孔小文 姜德高 梁宇清 提名委员会 朱义坤 孔小文 梁宇清 周乐人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
3、 票。二、审 议通过 了 关于拟 公开 挂牌 转 让控 股子公 司股 权的议 案；详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于 证券时报 中国证券报及巨潮 资讯网 的关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的 公告。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审 议通过 了 关于公 司及 子公司 开展 外汇套 期保 值业务 的议 案；详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网的关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二二年十 二月二十五日
