1、证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-59 广 东鸿 图科 技股份 有限 公司 第 七届 监事 会第三 次会 议决 议公告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第三次会议的会议通知于2019 年10 月15日以电子邮件及书面的形式送达公司全体监事，会议于2019 年10月25日 在公司 广州运营中心 视频会议室以 现场（视频）和电 话会 议相 结合 的 方式 召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主 持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 的召 开符 合 公 司法、
2、公 司章 程 的有 关规 定。经与 会监 事认 真讨 论研究，会议形成如下决议：一、审议通过了 公司 2019 年第三季度报告；经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反 映了 上市 公司 的实 际情 况，不存 在任 何虚 假记 载、误导 性陈 述或重大遗漏。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过了 关于 继 续使 用部 分闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 议案。经核 查，监事 会认 为：公司 本次 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 现金 管理
3、的决 策程序符合上市公司监管指引第 2 号 上市 公司 募集 资 金管 理和 使用 的监 管要求 和深 圳证 券交 易所 中 小企 业板 上市 公司 规范 运作 指引 等相 关规 定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用 闲置 募集 资金 进行 现金 管理，有利 于提 高闲置 募集 资金 的使 用效 率 及现 金 管理 收益，不 影 响募 集 资金 投资 计划 的 正常 进行，也不 存在 变相 改变 募集 资金 使用 用途、损害 公司 股东 利益 的情 形，相关 审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司 在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二一九年十月二十九日
