1、1 证券代码：002101 证券简称：广东 鸿图 公告编号：2022-67 广 东 鸿 图 科 技 股份 有 限 公 司 第 八 届董事会第 十一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一 次会议通知于2022 年12月2日通过 短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年12月8日 通讯表决方式召开，会议应 参与表决董事11人，实际 参与表决董事11 人。会议的召集、召开 符合公司法及本公司章程的有关规定，会议合法有效。采用投票表决的
2、方式审议了相关议案并作出如 下决议：一、审 议通过 了 关于为 控股 子公司 申请 授信额 度或 贷款提 供担 保的议 案；详见公司2022 年 12 月10 日刊登于巨潮资讯网的 关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的 公告。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审 议通过 了 关于提 请召 开 2022 年第 二次 临时 股东大 会的 议案 2022 年第二次临时股东大会 会议通知详见 公司2022 年12 月10 日刊登 于 巨潮资讯网的相关公告。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二二二 年十二月十日
