1、1 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-10 广东 鸿图 科技 股份 有限 公司 第七届监事会 第 十 次会 议决 议公 告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七 届监事会第 十次会 议的会议通知于2021 年4月6日通过专人送达、电子邮件 的形式送达公司全体监事，会议于2021 年4 月18 日在 广州运营中心 视频会议室 以现场与网络会议相结合的 方式 召开。本次会议由公司监 事会 主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开
2、符合 公司法、公司章程 的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：一、审议通过了 2020 年度财务决算报告；相关数据详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的2020 年年度报告。该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过了 2020 年度监事会工作报告；内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的2020 年度监事会工作报告。该议案需提交公司股东大会审 议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议通过了 公司 2020 年年度报告及其摘要；监事会对年度报告的专项审核意见：经
3、审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存2 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、审议通过了 关于公司 2020 年度利润分配的预案；监事会认为：公司 2020 年度利润 分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的，制订程序和内容符合相关法律法规规定，符合 公司章程 利润分配政策以及公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的规定。该议案需提交公司股东大会审议
4、。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、审议通过了 关于公司 的议 案；经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、审议通过了 关于公司会计政策变更的议案；经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的 企业会计准则第 21 号 租赁（财会2018 35 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。七、审议通过了 关于公司 2021 年第一季度报告。监事会对公司 2021 年第一 季 度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2021 年第 一 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市3 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二二一 年四 月二十 日
