1、 天 康生 物 1 证券代码：002100 证券简称：天康 生物 公告编号：2020-095 债券代码：128030 债券简称：天康 转债 天 康 生 物 股 份 有限 公 司 关于召开 2021 年 第 一 次 临 时 股东 大 会 的 通 知 本 公 司及 董事 会全 体成员 保 证信 息披 露的 内容真 实、准 确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2021 年 1 月 19 日（星期 二）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：一、召 开会 议基本 情况（一）股东大会届次：2021 年第一次
2、临 时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程 序 符 合 有 关 法律、行政 法 规、部 门 规章、规范 性 文 件 和 公司 章 程 的 规 定，会议召开合法、合规。（四）本次股东大会召开日期、时间：现场会议时间：2021 年1 月19 日上午 11：00 网络投票时间：2021 年1 月19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 19 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午13:00-15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
3、进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间为2021 年1 月19 日上午 9：15 至下午15:00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳证 券 交易 所 交 易 系 统 和互 联 网投 票 系 统 向 公 司股 东 提供 网 络 形 式的 投 票 平 台，公司 股 东可 以 在 上 述 网 络投 票 时间 内 通 过 深 圳 证券 交 易所 的 交 易 系统或互联网投票系统行使表决权。天 康生 物 2（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场 投票（现场投票可以委托 代 理 人 代 为 投票）和网 络 投 票 中 的 一种 表
4、决方 式，表 决 结 果以 第 一次 有 效 投票结果 为准。（七）股权登记日：2021 年1 月13 日（星期 三）（八）会议出席对象 1、凡 2021 年1 月13 日（星期三）下午收市 时，在中国证券登记结算有限责任 公 司 深 圳 分 公司 登 记在 册 的 公 司 股 东均 有 权以 本 通 知 公 布 的方 式 出席 本 次 股 东大 会 及 参 加 表 决；不 能亲 自 出 席 现 场 会议 的 股东 可 授 权 他 人 代为 出 席（被 授 权 人不必为本公司股东）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路
5、528 号天康企业大厦11 楼公司4 号会议室。二、会 议审 议事项（一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（二）逐项审议关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案；1、发行股票的种 类和面值；2、发行方式及发行时间；3、发行对象及认购方式；4、发行价格与定价原则；5、发行数量；6、限售期；7、本次非公开发行股票前滚存利润的安排；8、上市地点；9、本次发行的决议有效期；天 康生 物 3 10、募集资金数额及用途；（三）审议关于公司的议案；（四）审议 关于公司的议案；（五）审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；（六）审议 关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回
6、报措施及相关主体承诺的议案；（七）审议关 于公 司 及相关承诺的议案；（八）审 议 关 于 提 请股 东 大 会 授 权 董 事 会 全权 办 理 公 司 本 次 非 公 开发 行股票相关事宜的议案。根据上市公司股东大 会规则的要求，上述 议案需对中小投资者（指除 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述议案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述审议事项内容详见刊登于 2020 年12 月30 日本公司指定的信息披露报刊 证券时报 和网站巨潮资讯网（）上的 天康生物股 份有限公司 第七届董事会第十 三次会议决议 公告（公告
7、编号：2020-090）及相关议案附件。三、议 案编 码 提 案编 码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2.00 逐项审议关于公司 2020 年度 非公开发行股票方案的议案；作为投票对象的子议案数：（10）2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行方式及发行时间；2.03 发行对象及认购方式；天 康生 物 4 2.04 发行价格与定价原则；2.05 发行数量；2.06 限售期；2.07 本次非公开发行股票前滚存利润的安排；2.08 上市地点；2.09 本次
8、发行的决议有效期；2.10 募集资金数额及用途；3.00 审议 关于公司的议案；4.00 审议 关于公司的议案；5.00 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6.00 审议关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；7.00 审议关于公司及相关承诺的议案；8.00 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 四、会 议登记 方法 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证 件 或 证 明、股 票 账户 卡；委 托 代 理他 人 出席 会 议 的，同 时应 出 示代 理 人 的 有效
9、身 份 证 件、股东 授 权委 托 书。法 人 股东 应 由法 定 代 表 人 或 者法 定 代表 人 委 托 的代 理 人 出 席 会 议；法 定代 表 人 出 席 会 议的，应出 示 本 人 身 份 证、能 证明 其 具 有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。2、登记时间：2021 年1 月15 日、2021 年1 月18 日，上午10:00 13:30，下午15:0017:30。3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。天 康生 物 5 4、异地股东登记：可
10、采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股 东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地 址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其 他事项 1、会议联系方式 会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼 邮编：830011 会议联系人：郭运江 会议联系电话：0991-6679231 6679232 会议联系传真：0991-6679242 2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理 3、授权委托书附后 特此公告。
11、天康生物股份有限公司 董事会 二二年 十二月三十日 天 康生 物 6 附件1：参加网 络投票的具体操作 流程 一 网 络投 票的程 序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体 提案 重 复 投 票 时，以 第 一次 有 效 投 票 为 准。如 股东 先对具 体 提 案 投 票 表决，再对 总 议 案 投 票 表决，则以 已 投 票 表 决 的具 体 提案 的 表 决 意见 为 准，其 他 未表
12、决 的提 案 以 总 议 案 的表 决 意见 为 准；如 先 对总 议 案投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深 交所 交易系 统投 票的程 序 1.投票时间：2021 年1 月19 日 的交易时间，即上午9:159:25，9:30 11:30和下午13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深 交所 互联网 投票 系统投 票的 程序 1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月19 日上午9：15 至下午 15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
13、（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所 数 字 证 书”或“深 交所 投 资 者 服 务 密码”。具 体 的 身 份 认 证流 程 可登 录 互 联 网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。天 康生 物 7 附件2：天康生 物股份有限公 司 2021 年 第一次临时股 东大会 授权委 托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（或本 单位）出席天康生物股 份有限公司2021 年 第 一 次 临 时股东 大 会，受 托 人 有权 依照 本 授 权 委 托 书 的指 示对 该 次 会 议
14、审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：提案编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2.00 逐项审议关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案；作为投票对象的子议案数：（10）2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行方式及发行时间；2.03 发行对象及认购方式；2.04 发行价格与定价原则；2.05 发行数量；2.06 限售期；2.07 本次非公开发
15、行股票前滚存利润的安排；2.08 上市地点；2.09 本次发行的决议有效期；2.10 募集资金数额及用途；3.00 审议 关于公司的议案；4.00 审议 关于公司2020 年度非公开发行股 天 康生 物 8 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的议案；5.00 审议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6.00 审议关于 2020 年度 非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；7.00 审议关于公司 及 相 关 承 诺 的 议案；8.00 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；注：1、委托 人对受托 人的 指示，以 在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中 打“”为准，对 同一审议事项 不得有两项 或两项以上的 指示。如果 委托人对某一 审议事项 的表决 意见未作具 体指示或者对 同一审议事 项有两项或两 项以上指 示 的，受托人有 权按自己 的意思决 定对 该事 项进 行投 票表决。2、授 权委 托书 的有 效期 限 为自授 权委 托书 签署 之日 起至本 次会 议结 束时 止。委托人（签字盖章）：受托人（签字）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托日期：年 月 日
