1、 1 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2017-088 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第四 次会议决议公告 本 公司 监事会 及全 体监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 七 届 监 事 会 第 四次会议于 2017 年 8 月 29 日采取 通讯表 决的方式 召开。会 议在保证 公司全体监 事充分 发 表意见的 前提下，以专人送 达或传 真 送达方式 审议表决。本 次会议 的 召开符合
2、 公司 法 及其他有 关法律、法规以及 公司章程 的规定，是合法、有效的。本次会议 共收回 表 决票 5 张，占有表 决权总票 数的 100%，与会监事经过 认真审 议，表决通 过以下 议 案：一、审议 通过公司 2017 年半 年度报 告及摘 要；公司监事 会通过 认 真审核 公司 2017 年半 年度报 告 及摘要，发表如下 审核意 见：1、本 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律、法 规、公 司 章 程 和 公 司内部管理 制度的 各 项规定。2、本 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各项规定，所包含 的 信
3、息能从 各个方 面 真实地反 映出公 司 当期的经 营成果和财务 状况等 事 项。3、在 提 出 本 意 见 前，没 有 发 现 参 与 本 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有违反保密 规定的 行 为。4、本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本报告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 2 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏，并对 其内容的 真实性、准确性和 完整性承担个 别及连 带 责任。此项议案 的表决 结 果是：五 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占监事 会有效 表 决权的 100%。二、审议 通过公司 2017 年 半年度 募集资金 存放与 实 际使用情
4、况的专项 报告；监事会认 为该报 告 真实的反 映了公 司 2017 年半 年度募 集 资金存放及实际 使用情 况，不存在 违反有 关 法律法规 及 公 司 募集资金 管理办法的 情况。此项议案 的表决 结 果是：五 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占监事 会有效 表 决权的 100%。三、审议 通过 关 于会计政 策变更 的 议案；监事会认 为：本次 公司会计 政策变 更 是公司根 据财政 部 相关文件要求进行 的合理 变 更，符合 企业 会 计准则 及相关 规 定，符合 公司实际情况，其决 策 程序符合 有关法 律、法规及 公司 章 程等规 定，没有损害 公司及 中 小股东利 益，同 意 公司本次 会计政 策 变更。此项议案 的表决 结 果是：五 票同意，零票反对，零票 弃 权，赞成票占监事 会有效 表 决权的 100%。特此公告。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 一 七 年 八 月 三 十 日
