1、 天康生物 1 证券 代码：002100 证券 简 称：天 康生 物 公告 编号：2019-092 债券 代码：128030 债券 简 称：天 康转 债 天 康生 物股 份有限 公司 关 于召 开 2019 年第 四 次临时 股东 大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2019 年 12 月 16 日（星期 一）召开 公司 2019 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：一、召开 会议 基本 情 况（一）股东大会届次：2019 年第 四次 临时股东大会（二）
2、股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规 定，会议召开合法、合规。（四）本次股东大会召开日期、时间：现场会议时间：2019 年 12 月 16 日上午11：00 网络投票时间：2019 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年12 月16 日上午9:30 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年 12 月16日 上 午 9：15 至 2019 年 12 月
3、16 日 下午15:00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互 联网投票系统向 公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投 票时间内通过深 圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。天康生物 2（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种 表决方式，表决 结果 以第一次有效 投票结果 为准。（七）股权登记日：2019 年 12 月 10 日（星期 二）（八）会议出席对象 1、凡 2019 年 12 月 10 日（星期 二）下午交易结束后在
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股 东均有权以本通 知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场 会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦 11 楼公司4 号会议室。二、会议审议事项（一）审议公司关于变更部分募集资金用途的议案；根据上市公司股东大 会规则的要求，上述议案需对 中小投资者（指 除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2019 年 11
5、 月30 日本公司指定的信息披露报刊 证券时报 和网 站巨 潮资 讯网（）上的 天 康生 物股 份有 限公 司 第七 届董事会第二次会议决议 公告（公告编号：2019-090）及相关议案附件。三、议案编码 提 案编 码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议 案：除累 积 投票 提案 外的 所有 提案 非累积投票提案 1.00 审议公司关于变更部分募集资金用途的议案；四、会议 登记 方 法 天康生物 3 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡；委托代理他 人出席会议的，同时应出示代理人 的有效身份证件、股东授权委 托书。法人
6、股东 应由法定代表人 或者法定代表人委 托的代理人出席会议；法定代 表人出席会议的，应出示本人身 份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的授权委托书。2、登记时间：2019 年 12 月12 日-2019 年12 月 13 日，上午10:00 13:30，下午15:00 17:30。3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。4、异地 股东 登记：可采 取邮 寄或 传真 方式 进行 登记，保证 于上 述会 议登 记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记
7、。五、参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 在本次股东大会上，股 东可以通过深交 所交易系统和互 联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。六、其他事项 1、会议联系方式 会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528 号天康企业大厦11 楼 邮编：830011 会议联系人：郭运江 会议联系电话：0991-6679231 6679232 会议联系传真：0991-6679242 2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。3、授权委托书附后 特此公告。天康生物股份有限公司董事会 二一九年 十一 月三 十日 天康生物 4 附件 1：参加网络投 票的 具
8、体 操作 流程 一 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票 简称 为“天 康投 票”。2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提 案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表 决意见为准；如 先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过 深交 所交 易系 统投 票的 程序 1.投票时间：
9、2019 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过 深交 所互 联网 投票 系统 投票 的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年 12 月16 日 上午 9：15 至2019年 12 月 16 日下午15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服 务密 码”。具体 的身 份 认证 流程 可登 录互 联网投票系统http:/规则指引栏目
10、查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。天康生物 5 附件2：天康 生物 股 份有 限公 司 2019 年第 四次临 时股 东大 会 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司2019年第四次临 时股 东 大会，受 托人 有 权依 照本 授权 委托 书的 指示 对该 次 会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：提案编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议 案：除累 积
11、 投票 提案 外的 所有 提案 非累积投票提案 1.00 审议 公司 关 于变 更部 分募 集资 金用 途的议案；注：1、委 托人 对受 托 人的 指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的 方框 中打“”为准，对同一审议事 项不得有两项或两项 以上的指示。如果 委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者 对同一审议事项有两 项或两项以上指示 的，受托人有权按自 己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人（签字盖章）：受托人（签字）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托日期：年 月 日
