1、 1 证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2020-111 冠 福控股 股份有限 公司 2020 年 第三次 临时 股 东 大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会 议召开 基本 情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2、会议主持人：公司董事长 陈烈权先生 3、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）14:50 4、现场会议召开地点：上海市浦东新区
2、环桥路 555 弄 37 栋上海塑米信息科技有限公司会议室 5、网 络投票 时间：（1）通过 深圳证 券交 易所 交易系 统进行 网络 投票 的时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 7、本 次会议 的召 集、召开 符 合中 华人 民共 和国公 司法、中华 人 民共和国证券法、上市公 司股东大会规则（2016 年修订）、深圳证券交易所股票上市规则（2019
3、 年修订）、深圳证券交易所上市 公司规范运作指引（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。二、会 议出席 情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈烈权先生主持。2 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共24 人，代表股份 802,632,357 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的比例为 30.4739%，其 中：（1）出席现场会议的 股东共 6 人，代表股份 800,781,457股，占公司股份总数的比例为 30.4036%；（2）参加网络投票的股东共 18 人，代表股份 1,8
4、50,900 股，占公司股份总数的比例为 0.0703%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 19 人，代表股份 1,853,500 股，占公司股份总数的比例为 0.0704%。此外，公司部分 董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至 理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议 案审议 和表 决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：1、审 议通 过 关 于全 资子公 司塑 米科技
5、（广 东）有 限公 司向广 东华 兴银行股份有 限公司 汕头 分行 申请不 超过 1 亿元 人 民币综 合授信 额度 暨公 司为塑 米科技（广东）有限公司提 供担保的议案。表决结果如下：同意 801,838,857 股，占参加会议 股东所持有表决权股份总数的 99.9011%；反对 223,500 股，占参加会议股东所持 有表决权股份总数的 0.0278%；弃权 570,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议 股东所持有表决权股份总数的 0.0711%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,060,000 股，占参加会议 中小投资者所持有表决权股份总数的 57.1891%；反
6、对 223,500 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.0583%；弃权 570,000 股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占 参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7526%。2、在 出 席 会 议 的 关 联 股 东 陈 烈 权 先 生 回 避 表 决，其 所 持 有 的 股 份 数 合 计307,163,822 股不 计 入 有效表 决总 数的 情况 下，由出 席会 议的 无关 联 关系股 东审议通过 关于 变更 公司 大股东 反担保 措施 暨关 联交易 的议案。表决 结果如 下：同意 494,637,035 股，占 参 加 会 议 的 无 关 联 关 系
7、 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.8322%；反对 261,500 股，占参加会议的无关联关系股东 所持有表决权股份总 3 数的 0.0528%；弃权 570,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.1150%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,022,000 股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有 表决权股份总数的 55.1389%；反对 261,500 股，占 参加会议无关联关系 中小投资者所持有表决权股份总数的 14.1085%；弃权 570,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议
8、无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7526%。四、律 师出具 的法 律意见 本次会议由福建至理律师事务所 蒋浩律师、黄 三元 律师出席见证，并 出具 法律意见书。法律意见书 认为：本次会议的 召集、召开程序符合 公司法 上市公司 股东大 会规 则（2016 年修 订）深 圳 证券交 易所上 市公 司股 东大会 网络投票实施细则（2020 年修订）和 公司章程 的规定，本次会议召 集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。五、备 查文件 目录 1、冠福控股股份有限公司 2020 年第三次 临时股东大会决议；2、福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2020 年第三次 临时股东大会 的法律意见书。特此公告。冠福控股股份有限公司 二二年 九月十二日
