1、证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-66 广 东 鸿图 科 技股 份 有限 公 司 第 六 届监 事 会第 十三 次 会 议决 议 公告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司第 六 届监事会第十三次会议的会议通知于2017年10月13 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年10月23日 在广州 办事处以视频会议方式 召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合 公司法、公司 章程的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会
2、议形成如下决议：一、审 议 通过 了 公司 2017 年 第三季度 报告；监事会对 第三季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2017 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通 过了 关 于会 计 政 策 变更 的 议 案；经核查，公 司监事会认 为：公司依 据财政部 2017 年新颁 布的 关于 印 发 的通知（财会201713 号）、关于印发修订 的通知（财会20171
3、5 号）对会计政策进行相应变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 的有关规定，执行会计政策变更 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会 同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审 议 通过 了 关 于使 用 部分 闲置 募 集 资 金购 买 银 行 保本 型 理 财 产品 的 议案；经审核，监事会认为：公司本次使用 部分 闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管
4、理和使用的监管要求和深圳证券交 易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元 的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二一 七 年十月二十五日
