1、证券代码：002099 证 券简 称：海 翔药 业 公告 编 号：2017-043 浙 江 海翔 药 业股 份 有限 公 司 2017 年 第 二 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、重 要 提示 本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变 更议案。二、会 议 召开 情 况 1、召开时间：2017 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:00 2、召开地点：浙江省台州市椒江区 外沙支路100号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场
2、投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：孙杨 6、本 次股东 大 会 的召开 符 合 公司 法、深圳 证 券 交易所 股 票 上市规 则 及公司章程的相关规定。三、会 议 出席 情 况 1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人，其所持有表决权的股份总数为 700,460,000 股，占公司总股份的 43.1645%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 2 人，代表有效表决权股份为 640,000 股，占公司股份总数的 0.0394。3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 4 人，拥有及代表的股份为701,100,0
3、00 股，占公司股份总数的 43.2040。4、公 司部分 董 事、监事 及 高 级管理 人 出 席了本 次 会 议，浙 江 天 册律师 事 务所 姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。四、提 案 审议 和 表 决 情况（一）审 议通 过 了 关于 终 止 公 司非 公 开 发行 A 股 股票 及 公 司第 1 期 员工持股计划（认 购 非 公 开发 行 股 票 方式）的议案 表决结果：695,434,000 股同意，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00
4、09%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。（关联股东回避本议案表决）中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（关联股东回避本议案表决）（二）审 议通 过 了 关于 与 特 定 对象 签 署 的议案 表决结果：695,434,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.
5、9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。（关联股东回避本议案表决）中 小 投 资者（除 公 司董事、监 事高级 管 理 人员及 单 独 或合计 持 有 公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（关联股东回避本议案表决）（三）审议通 过 了 关于 公 司 符 合公
6、开 发 行 可转 换 公 司 债券 条 件 的 议案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0
7、股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（四）逐 项审 议 并 通 过了 关 于 公司 公 开 发 行可 转 换 公 司债 券 方 案 的议 案 4.01 发 行证 券 的 种 类 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,00
8、0 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.02 发 行规 模 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意63
9、4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.03 票 面金 额 和 发 行价 格 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外
10、的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.04 债 券期 限 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
11、股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.05 债 券利 率 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司
12、 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.06 还 本付 息 的 期 限和 方 式 表决结果：701,094,000 股同意，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事
13、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.07 转 股期 限 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董
14、事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.08 转 股价 格 的 确 定及 其 调 整 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份
15、总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.09 转 股价 格 向 下 修正 条 款 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股
16、东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.10 转 股股 数 确 定 方式 以 及 转 股时 不 足 一 股金 额 的 处 理办 法 表决结果：701,094,000 股同意，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
17、表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.11 赎 回条 款 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东
18、及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.12 回 售条 款 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投
19、票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.13 转 股年 度 有 关 股利 的 归 属 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,0
20、00 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.14 发 行方 式 及 发 行对 象 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
21、 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.15 向 原股 东 配 售 的安 排 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
22、表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的 0%。4.16 债 券持 有 人 会 议相 关 事 项 表决结果：701,094,000 股同意，
23、占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.17 本 次募 集 资 金 用途 表决结果：701,0
24、94,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.18 担 保事 项 表决结果：7
25、01,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.19 募 集资 金 存
26、管 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。4.20 本
27、 次决 议 的 有 效期 表决结果：701,094,000 股同意，占参与 本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
28、份的 0%。（五）审 议通 过 了 关于 公 司 公 开发 行 可 转 换公 司 债 券 预案 的 议 案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，
29、占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（六）审议 通 过 了 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 运 用 可 行性 分 析 报 告的 议 案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公
30、司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（七）审议通 过 了 关于 公 开 发 行可 转 换 公 司债 券 摊 薄 即期 回 报 及 填补 措施的议案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授
31、权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（八）审 议通 过 了 关于 制 定 的议 案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,
32、占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（九）审议通 过 了 关于 提 请 公 司股 东 大 会 授权 公 司 董 事会 全 权 办 理公 司公 开 发 行 可转 换 公 司 债券 具 体 事 宜的 议 案 表决结果：701,094,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持
33、有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。（十）审 议通 过 了 关于 选 举 董 事的 议 案 表决结果：701,094,000 股同意，占
34、参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9991%；6,000 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意634,000 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0625%；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。五、律 师 出具 的 法 律 意见 浙江天册律师事务所 律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、公司章程 和议事规则的规定；表决结果合法、有效。六、备 查 文件 1、浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；2、浙江天册律师事务所出具的 关于浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第二 次临时股东大会 法律意见书。浙江海翔药业股份有限公司 董事会 二零一 七 年六月一日
