1、 1 证 券 代 码：002099 证 券简 称：海翔药 业 公告 编 号：2017-060 浙 江 海翔 药 业股 份 有限 公 司 关 于 召开2017 年第 三 次 临 时股 东 大会 的 通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了 关于召开2017 年第三次临时股东大会 的议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召 开 会议 基 本 情 况 1、召开时间(1)
2、现场会议时间：2017 年9月18日（星期一）下午14：00(2)网络投票时间：2017 年9月17日9月18日。a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上午9:3011:30，下午13:0015:00；b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月17日15:00 至2017年9月18日15:00的任意时间。2、会议召开方 式：本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
3、交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区 岩头工业区海虹路71 号台州前进会议室。4、会议召集人：公司董事会。5、股权登记日：2017年9 月11日。6、出席对象：2(1)截止股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会股权登记日为2017年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决（授 权 委 托 书 见 附 件）
4、，该股东代理人不必是公司的股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会十次会议审议通过 关于召开2017年第三次临时股东大会 的 议案，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。二、会 议 审议 事 项(1)需提交本次股东大会表决的议案 序号 审议事项 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(2)议案具体内容详见2017年8月29日 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 及巨潮资讯网（）。(3)单独计票提示：根据上市公司股东大会规则（2014 年9月修订）的要求，议案一需对中小投资者的表决单独计
5、票。(4)特别决议提示：议案 一为普通议案。三、参加 现 场 会 议登 记 方 法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。3 3、股东请仔细填写股东参会登记表（附件一），以便登记确认。股东参会登记表 及相关证件可采取传真或信
6、函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。4、登记时间：2017年9月12 日(上午8:0011:30，下午13:0016:30)5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部 四、参 与 网络 投 票 的 股东 的 身 份 认证 与 投 票 程序（一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362099 2、投票简称：“海翔投票”3、投票时间：2017 年9 月18 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。4、股东可以选择以下两种方式 之一 通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面
7、进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买 入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“海翔 投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（3）在“委 托 价 格”项 下 填 报 股东 大 会 议 案序 号。100 元 代 表 总 议案，1.00 元 代 表议
8、案1，2.00 元 代 表 议案2，依 此类 推。每 一议 案 应 以 相应 的 委 托价格分别申报。序号 审议事项 对应申报价格（元）1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00（4）在“委 托 数 量”项 下 填 报 表决 意 见，1股 代 表 同 意，2 股 代 表反 对，4 3股代表弃权；表决意见种类 对应申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。（二）通 过互 联 网 投 票系 统 的 投 票程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日下午3：00，结束时间为2017年9月18日下午3：00。2、
9、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资 者 网 络 服务 身 份 认 证业 务 指 引（2014 年9 月修 订）的规 定 办 理 身份 认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行投票。五、其 他 事项 1、现场会议联系方式 地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部 邮政编码：318000 电话：0576-89088166 传真：0576-89088128 联系人：蒋如东 2、现
10、场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。六、备 查 文件 公司 第五届董事会第十 次会议决议 公司第五届监事会第 九 次会议决议 浙江海翔药业股份有限公 董事会 二零一 七 年八月二十九日 5 附件一：浙 江 海 翔 药业 股 份 有 限公 司 2017 年 第三 次临时股东 大 会 股 东参 会 登 记 表 姓名或名称 身份证号码/企 业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 代理人（如有）代理人联系电话（如有）代理人身份证号码(如有)代理人电子邮箱（如有）注：1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件
11、二）及受托人身份证复印件。2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件三）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件二）及代理人身份证。6 附件二：授权 委 托 书 浙江海翔药业股份有限公司：兹 全 权 委 托 先生/女 士 代 表 委 托 人 出 席 浙 江 海 翔 药 业 股 份 有 限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本 授 权 委 托 书 的 有 效 期 限 为 自 本 授 权 委 托 书
12、 签 署 之 日 起 至 该 次 股 东 大 会 结 束 时止。委托人对受托人的表决指示如下：序号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的议案 注：此委托书表决符号为“”,请根 据授权委托人的本人意见,对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者 中只能选其一,选择一项 以上或未选择的,则视为 授权委托人对审议事项投弃权票。委托人签名（盖章）：股东账号：身份证号码或营业执照注册登记号：持股数量：本项授权的有效期限：自签署日至2017年第三次临时股东大会结束 签署日期：7 附件三：法 定 代 表 人证 明 书 先 生/女士，身份证号码为，系我单位法定代表人。特此证明。（单位盖章）年 月 日
