1、 1 证券代码：002097 证券 简称：山河 智能 公 告编号：2022-037 山 河智能装 备股份 有限公司 第 八届监事 会第 二 次会议 决 议公 告 本公司及监 事会 全体 成员保证 信息披露 内容的真 实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第 二 次会议通知于2022 年 8 月22 日以通讯送达的方式发 出，于2022 年8 月29 日16：30 在公司总部大楼405 会议室以现场结合通讯 会议方 式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事会主席 周慧菲女士 主 持。本次会议的召集和召开
2、程序符合公司法 及 公司章程 和 公司监事会议 事规则 的相关规定，会议合法有效。本次会议经投票表决，通过如下决议：一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过 2022 年半年度报 告及报告摘要。经审核，监 事会认为：公司董 事会编 制和审核 的2022 年半 年度报告 及报告摘要符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/】二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决 结果审议通过 关于 2022年半 年度计提减值 准备的议案；经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备 依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/】特此公告。2 山河智能装备股份有限公司 监事会 二二 二年八月三十一 日
