1、 1 证券代 码:002097 证 券简 称:山河 智能 公告 编 号:2022-025 山 河 智能 装 备股 份 有限 公 司 第 七 届监 事 会第 十 六次 会 议 决 议 公告 本公司 及 监 事会 全体 成员 保证信 息披 露内 容的 真实、准确 和完 整,没有 虚假 记载、误导性陈述 或重 大遗 漏。山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第十六次会议 通知于 2022 年 6 月 24 日以通讯送达的方式发出,于 2022 年 6 月 28 日 10:30以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会 主席陈欠根先生主持。本次会议
2、的召集和召开程序符合 公司法 及 公 司章程 和 公司监事会议事规则的相关规定,会议合法有效。本次会议经投票表决,通过如下决议:一、会议以 同意 3 票、反 对 0 票、弃权 0 票 的表 决结 果审议 通过 了 关 于全 面修订的 议案;【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/】本议 案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。二、会议以 同意 3 票、反 对 0 票、弃权 0 票 的表 决结 果审议 通过 了 关 于 换届选 举第 八届监 事会 股东代 表监 事的议 案。公司第七届 监事 会已于2022 年5 月 27 日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的
3、需求,进一步完善公司治理,推进公司业务发展,保障公司有效决策和平稳发展,根据公司法、公司章程等有关规定,公司监事会决定换届选举。同意提名 吴文伟先生、周慧菲女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述 两名股东代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。(监事候选人简历见附件)2 最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第 八届监事会监事总数的二分 之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第 八 届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第 七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他
4、规范性文件的要求和公司章程的规定继续履行监事职责至第 八届监事会监事全部选举产生之日止。本议 案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。特此公告。山河智能装备股份有限公司 监事会 二二 二年六月二十九日 3 附件:简历 吴 文伟,男,中国国籍,1968 年10 月出生,无境外永久居留权。大学本科学历,高级工程师。历任长沙起重机厂主任工程师、长沙银电电子有限公司办公室主任、苏宁电器股份有限公司行政部部长等职。2007 年9 月加盟山河智能,先后任技术中心技术成果室主任、总师办副主任、总师办主任、技术管理部部长等职。现任公司党委书记兼总裁办主任。拟任山河智能第八届监事会股东代表监事。吴文伟
5、先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高 级管理人 员不存在关联关系;截至 本公告披露日,吴文伟 先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查;经核查,吴文伟先生不属于“失信被执行人”。周 慧菲,女,中国国籍,1972 年11 月出生,无境外永久居留权,大学学历。历任广州万宝集
6、团压缩机有限公司总会计师、松下万宝(广州)压缩机有限公司副总会计师、广州日宝钢材制品有限公司财务部部长、立根融资租赁(上海)有限公司董事、副总经理、广州工业投资控股集团有限公司结算中心主任等职。现任广州工业投资控股集团有限公司资金资产管理中心主任。拟任山河智能第八届监事会股东代表监事。周慧菲女士与 持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管 理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,周慧菲女士未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)公司法 第一百四十 六条规定的情形之一;(2)被中国证监会 采 取证券市场禁入措施;(3)被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 4 规被中国证监会立案调查;经核查,周慧菲女士不属于“失信被执行人”。