1、浙江海翔药 业股份有限公司 独立董事关 于相关事项的独立意见 根据 中国 证监 会 关 于在 上市 公司 建立 独立 董事 制度 的指 导意 见、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及 浙江海翔药业股份有限公司章程 的有 关规 定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十 四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于 对外 捐 赠 的独立意见 本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影 响，不存 在对 公司 及中 小股 东利 益产 生重 大影 响 的 情形。本次 对外 捐赠 是公
2、司积极履行企业社会责任的表现，将有 助于 进一 步提 升公 司的 市场 影响 力及 社会形象。因此，同意公司 本次对外捐赠事项。二、关于 会计 政 策变 更的独立意见 本次 会计 政策 变 更是 根 据财 政 部发 布的 关 于 修订 印 发合 并 财务 报 表格 式（2019 版）的通 知（财 会 2019 16 号）相关 规定 进行 会计 准则 进行 的合 理变更，符合 相关 规定，能够 客观、公允 地反 映公 司的 财务 状 况和 经营 成果，不会 对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。因此，同意公司 本次 会计政策变更事项。三、关于 公司 董 事会
3、换届 选举 非独 立董 事的 独立 意见 经审阅本次董事会提交的第六 届董事会非独立董事候选 人简历和相 关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现 存在 中 华人 民共和国 公司 法、深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上 市公 司规 范运 作指 引 和 公 司章程 中规 定的 不得 担任 公司 董事 的情 形；未受 过中 国证 监会、证券 交易 所及 其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情况；不属 于最 高人 民法 院认 定的“失 信被 执行 人”。我们 认为：本次 公司 第六届董事会非独立董事候选人的提
4、名程序符合有关法律法 规和 公 司章 程 的相 关规 定，并已 征得 被提 名人 本 人同 意，不存 在损 害股东合 法利 益，尤其 是中 小 投资者 合法利益的情形。孙杨 先生、王扬超先生、杨思卫先生、洪鸣 先生、朱建伟先生、姚冰先生 具备履行董事职责的 任职条件和工作经验，能够 胜任 所聘 岗位 的职 责要 求，具备 担任 公司 第六届董事会非独立董事资格。因此，我们 同意 提名 孙杨 先生、王扬超先生、杨思卫 先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰 先生 为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019 年第二 次临时股东大会审议。四、关于 公司 董 事会 换届 选举独立董事的独立意
5、 见 经审阅本次董事会提交的第六 届董事会 独立董事候选人简历和相 关资 料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现 存在 中 华人 民共 和国公 司法、深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上 市公 司规 范运 作指 引 和 公 司章 程中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情况；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。我们 认为：本次 新任 独立 董事 候选 人提 名候 选人 符合 国家 法律 法规 及公 司章程的 相关 规定，并已 征得 被候 选人
6、 的同 意，不存 在损 害股 东合 法利 益，尤其 是中小投资者合法利益的情形。苏为科 先生、毛美英女士、张克坚 先生 具备 履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事资格。因此，我们同意提名 苏为 科 先生、毛美英女士、张克坚 先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提交公司 2019 年第二 次临时股东大会审议。五、关于 第六 届 董事 会独 立董 事薪 酬的 独立 意见 公司制定的独立董事薪酬标准 是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的 意识，有利 于公 司的 长远 发展。董事 会对 上述 议案 的审 议及 表决 符合 公 司法、深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上 市公 司规 范运 作指 引 和 公 司章 程 的有关规 定，程序 合法 有效。因此，同意 公司 独立 董事 薪酬 标准，并同 意将 关 于第六届董事会独立董事薪酬的议案提交 公司2019 年第二次临时股东大会。（本 页无 正文，为 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）独立董事：田利明 苏为科 毛美英 二零一九年 十 月二十四 日
