1、证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-070 山河智能 装备股份有限公司 第 七 届监 事会第 三 次会议决议公 告 本公司及 监事会 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次 会议于2019 年10 月17 日以通讯方式发出会议通知,于2019 年 10 月22 日 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事3 人,实到监事3 人。会议由公司监事会主席陈 欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合公司法及公司章程和公司监事会议事规则的相关规定,会议合法有效。本次会
2、议经投票表决,通过如下决议:一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过2019 年第三季度报告全文及正文。经审 核,监事 会认 为公 司董 事会 编制 和审 核的 2019 年第三季度报告全文及正文 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/】二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案;张爱民监事 作为激励对象对此议案回避表决。鉴于公司20
3、18 年年度利润分配方案已于2019 年 5 月 28 日实施完毕,即以分红派息时的最新总股本1,088,108,465 股为基数,按每10 股派发现金红利 1.00 元(含 税),不送 红股,不进 行资 本公 积金 转增 股本。同意 公司董事会根据股权激励计划的相关规定,将2018 年限制性股票激励计划授予的股份回购价 格由2.97 元/股调整为2.87 元/股。公司 本次 对2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整,符合上市公司股权激励管理办法以及公司相关股权激励计划的规定。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/】三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
4、结果审议通过 关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案;根据 公 司2018 年限制性股票激励计划(草案)的规定,公司董事会决定将6 名离职人员不再确定为公司2018 年限制性股票激励计划激 励对 象,上述 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的共37.1 万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认为此 事项 符合 上 市公 司股 权激 励管 理办 法 及 公 司2018 年限制性股票激励计划(草案)的规定,同意公司将6 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 37.1 万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/】特此公告。山河智能装备股份有限公司 监事会 二一 九年 十月 二十四 日