1、证券代码：002097 证 券简称：山河智能 公 告编号：2019-001 山 河 智能 装 备股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 二 十五 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019 年1月15日以通讯送达的方式发出，于2019年1月22日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华 先生主持。会议的召开符合中华人民共和国公司法、公司章程、公司董事会议事规则相关规定，会议合法有效。本次
2、会议经投票表决，通过如下决议：一、会 议 以 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 的 表决 结 果 审 议通 过 关 于调 整 公司 2018 年限 制 性 股 票激 励 计 划 激励 对 象 名 单及 授 予 数 量的 议 案；鉴于36名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，上述激励对象被授予的39 万股限制性股票予以取消。因此，董事会调整了公司2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象和授予数量，将2018 年限制性股票授予的激励对象由584 名变 更为548名，授予数量由3,243 万股调整为3,204万股。董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已
3、对此议案回避 表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/】二、会 议 以同 意 4 票、反 对 0 票、弃 权 0 票 的表 决 结 果 审议 通 过 关于 确 定 公司 2018 年限 制 性 股 票激 励 计 划 授予 日 的 议 案；董事会确定2018 年限制性股票的授予日为 2019 年1 月22 日。董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已对此议案回避表决。三、会 议以同 意 4 票、反 对 0 票、弃 权 0 票 的表 决 结 果 审议 通 过 关于 公 司 2018年 限 制 性 股票 激 励 计 划授 予 相 关 事项 的 议 案；董事会认为公司和激励对象已满足 2018 年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意公司向 548 名激励对象授予 3,204 万股限制性股票。董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已对此议案回避表决。【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/】特此公告。山河智能装备股份有限公司 董事会 二一九年一月二十三日
