1、证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-085 福 建 浔兴 拉 链科 技 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 二 十四 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 福 建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称“公司”）第五届董事会第 二十四 次会议的召开通知于 2017 年 12 月 21 日 以直接送达、通讯方式发出，并于 2017年 12 月 27 日 采取通讯表决的方式 召开，会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决 董事 9
2、名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况（一）审 议通 过 关于 对 外 投 资 设立 境 外 子 公司 的 议案 同意公司与下 属 子 公 司浔 兴 国 际 发展 有 限 公 司（以 下 简 称“浔 兴 国 际”）共同出资在孟加拉设立浔兴拉链孟加拉有限公司，投资总额为人民币 4,950 万元（约合美元 750 万元），其中公司认缴 99%，浔兴国际认缴 1%。同意授权公司管理层全权办理本次对外投资设立境外子公司事项的相关手续。关于对外投资设立境外子公司的公告（公告编号：2017-086）详 见 公 司指定信息披露媒体证券时报及 巨潮资讯网（）。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。三、备 查 文件 1、公司第五届董事会第二十四 次会议决议；特此公告。福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日
