1 证券代号：002096 证券简称：南岭民 爆 公告编号：2020-003 湖 南南岭民 用爆破 器材股份 有限 公司 第 六届董事 会第 十 一次会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第 十一 次会议于 2020 年2 月 25 日在湖南省长沙市本公司会议室 以现 场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知已于2020 年2 月15 日以书 面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和 部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 曾德坤先生主持。本次会议符合 公司法 和公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议,会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于2019 年度计提资产减值准备的议案。公司 董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就 该议案有关 计提资产减值准备 事项发表了意见。该议案详细内容和 董事会审计委员会、独立董事和监事会 发表的意见详见2020 年 2 月27 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 及公司指定信息披露网站。特此公告。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二二年二月二十 七日
