002093国脉科技:第六届董事会第五次会议决议公告20160727.PDF
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1、证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2016 042 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司(以下简称 公司)第 六 届董事会第 五 次会议通知于2016 年 7 月 20 日以 书面、电子邮件 等形式通知全体董事,会议于 2016 年 7 月26 日上午 9:00 以现场 表决的方式 召开,会议应到董事 7 人,实际出席董事 7 名,部 分 监 事及高 级 管 理人员 列 席 会议。本 次 会议的 召
2、开 与表决 程 序 符合 公 司 法 和 公 司章程 等 的有关 规 定,会议 由 隋 榕华先 生 主持。经 与 会 董事充 分 讨 论,表决通过如下决议:一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审 议通 过 章 程(2016 年 7 月修订草 案),该 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议,并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的2/3 以 上 通过。根据公司 业 务 需要,增 加 公司营 业 范 围,并修订公司章 程 第十 二条 相 关 内容,具体修改内容如下:原 章 程 条 款 修改后 章 程 条款 第十二条 经 公 司 登 记 机 关 核 准,公 司