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类型002093国脉科技:第六届董事会第五次会议决议公告20160727.PDF

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  • 文档编号:17513232
  • 上传时间:2023-02-18
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    002093国脉科技:第六届董事会第五次会议决议公告20160727.PDF
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    1、证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2016 042 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司(以下简称 公司)第 六 届董事会第 五 次会议通知于2016 年 7 月 20 日以 书面、电子邮件 等形式通知全体董事,会议于 2016 年 7 月26 日上午 9:00 以现场 表决的方式 召开,会议应到董事 7 人,实际出席董事 7 名,部 分 监 事及高 级 管 理人员 列 席 会议。本 次 会议的 召

    2、开 与表决 程 序 符合 公 司 法 和 公 司章程 等 的有关 规 定,会议 由 隋 榕华先 生 主持。经 与 会 董事充 分 讨 论,表决通过如下决议:一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审 议通 过 章 程(2016 年 7 月修订草 案),该 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议,并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的2/3 以 上 通过。根据公司 业 务 需要,增 加 公司营 业 范 围,并修订公司章 程 第十 二条 相 关 内容,具体修改内容如下:原 章 程 条 款 修改后 章 程 条款 第十二条 经 公 司 登 记 机 关 核 准,公 司

    3、的 经 营 范 围 是:通 讯 及 计 算 机 技 术 咨 询 服 务;通 信 及 计 算 机网 络 维 护;信 息 技 术 服 务;计 算 机 及 软 件 的技术开发;计算机系统集成;通信设备(不含卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施)及 电 子 计 算 机的 生 产、批 发、零 售;机 械 设 备 租 赁、房 屋租赁;自营和 代理各类商品和技术的进出口,但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和技 术 除 外。法 律 法 规 未 规 定 许 可 的,均 可 自主选择经营项目开展经营。第十二条 经 公 司 登 记 机 关 核 准,公 司 的 经 营

    4、范 围 是:通 讯 及 计 算 机 技 术 咨 询 服 务;通 信 及 计 算 机网 络 维 护;信 息 技 术 服 务;计 算 机 及 软 件 的技术开发;计算机系统集成;通信设备(不含卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施)及 电 子 计 算 机的 生 产、批 发、零 售;机 械 设 备 租 赁、房 屋租 赁;架 线 和 管 道 工 程 建 筑、电 气 安 装 及 提供 施 工 设 备 服 务、安 全 系 统 监 控 服 务;自 营和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口,但 国 家 限定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除外。法 律

    5、法 规 未 规 定 许 可 的,均 可 自 主 选 择经营项目开展经营。章程(2016年7月修订草案)全文参见公司指定信息披露网站(http:/)。二、以 7 票 同 意,0 票 反 对,0 票弃权 审议通过关 于 对 外 投资 的 议 案。华 福 基金 管 理 有限责 任 公 司(以 下 简 称“华 福 基 金”)因 业 务发展 需 要 扩 大规模,本次 增资总额为人民币 1 亿元,现有股东以现金同比例增资。公司拟投资2,400 万元参与华福基金的增资,议案详细内容 参见2016 年 7 月27 日 证券时报及公司指定信息披露网 站(http:/)上相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容 参 见公司指定信息 披露网站(http:/)相关公 告。三、以 7 票同意,0 票反对,0 票 弃 权 审 议通 过 关 于召 开 2016 年第二次临 时 股 东 大会 的 议 案。同意公司 于 2016 年 8 月 11 日(星 期四)召开 2016 年第二次临时股东大会审议 上述议案一。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议通知参见 2016 年 7 月 27 日 证 券 时 报 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站(http:/)。特此公告。国脉科技股份有限公司董事会 2016 年 7 月 26 日

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