1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-055 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第 四次会议通知于 2019 年 6 月 21 日以 专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2019年6 月 27 日下午3:00 以现场 表决的方式在公司五楼会议室 召开，会议应到董事7 人，实际出席董事7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合
2、 公司法 和 公 司章程 等的有关规定，会议由 公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案。董事陈维先生为关联方陈国鹰先生 关系密切的家庭成员，属于 深圳证 券 交 易所股 票 上 市规则 10.1.5 条 规 定的关 联 自 然人，陈 维 先生 回 避 了 本 次表决，其表决权亦未计入有效表决 票数。公司拟与关联方陈国鹰先生分别出资人民币 6,000 万元、4,000 万元，共同设立福建国脉养老产业有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准；以下简称“合资公司”）。授权公司总经理签订相关合同及相关文件。上述交易完成后，公司将持有合资公司 60%股权。对外投资 暨关联交易的公告同时刊登于 2019 年6 月28 日 证券时报 及公司指定信息披露网站（http:/）。在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表 独立意见，相关意见全文详见 公司指定信息披露网站（http:/）。特此公告。国脉科技股份有限公司董事会 2019 年6月27日
