1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-007 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 关于监 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国 脉 科 技股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 六 届 监事会 任 期 将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据 公司法 和 公司章程 的相关规定，将第 七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第七 届监 事 会 的 组成
2、依 据 公 司 法、公 司 章 程的 规 定，公司 第 七 届监事 会 将 由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选 举 方式 根据 公司章程 的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、监 事 候选 人 的 推 荐（监 事 候 选人 推 荐 书 样本 见 附 件）（一）股东代表担任的监事候选人的推荐 本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持
3、有公司已发行股份 3以上 的 股 东 可 向 公 司 第 六 届 监 事 会 书 面 提 名 推 荐 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 候 选人。单个提名人提名 的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。（二）职工代表监事候选人的推荐 职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。四、本 次 换届 选 举 的 程序（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2019 年 2 月 15 日 17:00 时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。（三）公司监事
4、会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方 式提请公司股东大会审议。（四）监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。（五）在新一届监事会就任前，公司第 六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、监 事 任职 资 格 根据 公司法 和 公司章程 及有关法律法规的规定，公司监事候选人 应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
5、年；(三)担 任 破 产清算 的 公 司、企 业 的 董事或 者 厂 长、经 理，对该公 司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四)担 任 因 违法被 吊 销 营业执 照、责令关 闭 的 公司、企 业 的法定 代 表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；(七)被 证 券 交易所 公 开 认定为 不 适 合担任 上 市 公司董 事、监事和 高 级 管 理人 员，期限尚未届满；(八)法律、行政法规或部门规章以及公司章程规定的其他情形
6、。六、关 于 推荐 人 应 提 供的 相 关 文 件（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；3、股票账户卡复印件；4、股份持有的证明文件。（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。2、推荐人必须在本公告
7、通知的截止日期 2019 年 2 月 15 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。七、联 系 人及 联 系 方 式(一)联系人：张文斌(二)联系部门：证券法律 部(三)电话:0591-87307399(四)传真：0591-87307336(五)地 址：福建省福州市江滨东大道 116 号(六)邮政编码：350015 特此公告。国脉科技股份有限公司 监事会 2019 年2 月11 日 附件：国脉科技股份有限公司 第七届监事候选人推荐书 推荐人信息 姓名 联系电话 证券账户号码 持股数量（股）被推荐人 信息 身份证号码 联系电话 是 否 符 合 公司 2019-007 号 公 告 所载 任 职 条件 是 否 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）其他说明(包 括 但 不 限 于 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系、是 否 持 有 公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)推荐人（签字/盖章）：年 月 日
