1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017018 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。国 脉 科 技股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 六 届 监事会 第 九 次会议 通 知于 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件 等形式通知全体监事，会议于 2017 年 4月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 周强 先生主
2、持。会议 的召集、召开程序符合 公 司法、公司章程 及 监事会议事规则 的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：一、以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃 权 审 议 通过 章 程（2016 年 4 月修订草案）。公司监事会同意公司根据公司实际情况及证监会发布 上 市 公 司 章 程 指 引（2014 修订）的要求，修订公司章程 第十二相关内容。该 修订草案 需提交公司股东大会审议。二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审 议通 过 公司 2016 年度 监事会工作 报 告，该 报 告 需 提交 公 司 股 东大 会 审 议。三、以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃 权 审议
3、通过 关于公司 会 计 政 策调 整 的议案。根据 财政部 增值税会计处理规定 及 公司业务 的变化，公司对主要会计政策进行增补和修订，内容包括 增补 维修基金、质量保证金以及 ICT 园区开发与运营收入，修订 收入的分类、税金及附加。公司本次调整会计政策，符合公司业务的发展变化和相关财务会计制度的规定。同意公司董事会本次调整会计政策的事项。四、以 3 票 同 意，0 票 反 对，0 票弃权 审 议 通 过 2016 年 年度 报 告 及 摘要。经审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司 2016 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反
4、映了公司2016 年度的公司经营状况。该 报告及摘要 需提交公司 股东大会审议。五、以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃 权 审 议 通过 2016 年 度 利 润 分配 预 案。同意公司拟 以2017 年3 月 31 日总股本100,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。该议案需提交 公司股东大会审议。六、以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃 权 审 议 通过 2016 年度 募 集 资金 年 度 存放 与 使 用 情况 的 专 项 报告。2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国
5、证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司 募集资金年度存放与 使用情况的专项报告如实反映了实际情况。公司 监事会一致同意公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。七、以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃 权 审 议 通过 关 于 使用 部 分 闲置 募集资金 进 行 现 金管 理 的 议 案。公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意 公司使用不超过人
6、民币10 亿元的募集资金进行现金管理。八、以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃 权 审 议通 过 关 于聘 请 2017 年度审计机 构 的 议 案。公司 监事会同意公司续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期 自2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会结束之日止。该议案需提交 公司股东大会审议。九、以 3 票同 意、0 票反 对、0 票弃 权 审 议 通过 2016 年 度 内 部 控制 自我 评价 报 告。公司 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2016 年度内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会 一致同意该报告。上述议案详细内容参见2017 年4 月26 日 证券时报 和公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。特此公告。国脉科技股份有限公司监事会 2017 年4 月25 日
