1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-019 国脉 科技 股 份有 限公 司 第 七 届监 事会 第 六 次 会议 决议 公告 公司及监事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件 等形式 通知全体监事，会议于 2020 年 4月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程 序符合 公司法、公司章程及监事会议事规
2、则的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：一、以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权 审议通过 公司 2019 年度 监事会工作报 告，该报告 需提交公司 股东大会审 议。2019 年度 监事会工作报告 全文详 见 2020 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（http:/）。二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过 2019 年年度 报告及摘要。经审核，监事会认为董事会编制 和审核 的国脉科技股份有限公司 2019 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
3、大遗漏。该报告及摘要 需提交 公司股东大会审议。上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告，2019 年度报告摘要详见2020 年4 月23 日证券时报。三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权 审议通过 2019 年度利润 分配预案。同意公司拟 以 2019 年 12 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。该议案需提交 公司股东大会审议。上述议案内容详见2020 年 4 月23 日公司指定 信息披露网站（http:/）上相关公告。四、以
4、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过2019 年度募集资金 年度存放与 使用情况的专 项报告。2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。公司监事会一致 同意公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。上述议案内容详见2020 年 4 月23 日 证券时 报 和公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过 关于 使用部分闲 置募集资金进 行现金管理的 议案
5、。公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过6 亿元的部分募集资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案需提交股东大会审议。上述议案内容详见2020 年 4 月23 日 证券时 报 和公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。六、以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权 审议通过 关于 公司会计政 策变更的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合 企业会计准则 及相关
6、法律、法规的规定。本次 会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程 的 规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。相关公告 详见 2020 年 4 月 23 日 证券时 报及公司指定信 息披露网站（http:/）。七、以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通 过 2019 年度 内部控制自我 评价报 告。公司监事会认为 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事
7、会一致同意 该报告。上述议案内容详见2020 年 4 月23 日 证券时 报 和公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过 拟续 聘会计师事 务所的 议案。公司监事会同意 公司 续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020年度 财务报表 审计 机构，聘期 自 2019 年年度 股东大会审议通过 之日起至 2020年度股东大会结束之日止。该议案需提交 公司股东大会审 议。具体内容详见2020 年 4 月23 日证券时报 和公司指定信息披露网站（）上相关公告。九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过关于 终止募集资 金投资项目的 议案 公司本次终止募集资金投资项目符合公司业务发展的实际需要，避免项目投资风险，有利于提高募集资金的使用效益；未发现损害中小投资者利益的情况；本次终止募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次终止募集资金投 资项目。上述事项公告 详见2020 年 4 月23 日 证券时 报 及公司指定信息披露网站（http:/）。该议案需提交股东大会审议。特此公告。国脉科技股份有限公司监事会 2020 年4 月23 日
