1、 1 证券 代码：002092 证券 简称：中泰 化 学 公告编号：2021-040 新疆 中泰 化学 股份 有限 公司 关于 预计 公 司 2021 年度 日常 关联 交 易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交 易基本情况（一）关联交易 概述 根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方2021 年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商 品、接受劳务 服务、提供劳务 服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2021 年4月9 日召开的七届十九次 董事会审议通过，在审议该议案 时，关联董事 边 德运
2、、帕尔哈 提 买买提依明、李 良甫、肖军、于雅静 对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定，关于预计2021 年度日常关联交易事项将提交公司2020 年度 股东大会审议。（二）预计日常 关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易的 主要内容 关联交易定价原则 2021 年预计金额（万元）截至披露日已发生金额（万元）2020 年 实际金额（万元）向关联人采购原材料、产品、商品 新疆中泰（集 团）有限责任公 司 及 其下属子公 司 备品备件、化工用品、石灰石、原材料等 市场价格 100,000 12,854.90 79,557.52 向关联人提
3、供销售产品、商品 新疆中泰（集 团）有限责任公 司 及 其下属子公司 备品备件、化工用品、油品等 市场价格 125,000 4,122.19 67,274.08 向关联人提供劳务、服务 新疆中泰（集 团）有限责任公 司 及 其下属子公司 运输服务、信息技术服务等 市场价格 20,000 1,960.47 15,425.71 2 接受关联人提供的劳务、服务 新疆中泰（集 团）有限责任公 司 及 其下属子公司 维修服 务、劳保服务等 市场价格 50,000 4,321.61 4,971.24 租赁 业务 新疆中泰（集 团）有限责任公 司 及 其下属子公司 出租房产 市场价格 1,300 103.7
4、4 912.47 注：截至披露日已发生金额 未经审计。（三）上一年度日常关 联交易实际发生情况 关联交易 类别 关联人 关联交易的 主要内容 2020 年预计金额（万元）2020 年 实际金额（万元）实际发生额占同类业务比例（）实际发生额与预计金额差异（%）向关联人采购原材料、产品、商品 新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 原辅材料 85,800 76,002.20 1.16-7.28 能源动力 1,284.90 1.48 其他关联方 原辅材料 2,270.42 1.58 向关联人提供销售产品、商品 新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 产品 147,900 670.98 1.1
5、5-54.51 设备及原辅料 63,023.87 5.02 其他关联方 设备及原辅料 3,579.23 2.24 向关联人提供劳务、服务 新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 综合性服务 15,500 15,425.71 0.23-0.48 接受关联人提供的劳务、服务 新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 综合性服务 55,700 4,892.45 6.32-91.07 其他关联方 综合性服务 78.79 0.48 租赁业务 新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 出租房产 1,200 912.47 7.60-23.96 披露日期及索引 刊登在中国证券 报、证券 时报、上海证券
6、报及巨潮资讯网 http:/上的新疆中泰化学股份有 限公司 关于预计公 司 2020 年度日常 关联交易的公告（公告编号 2020-020）、新疆中泰化学股份有限公司关于预计新增公司 2020 年日常关联交易的公告（公告编号 2020-132）。3 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司 2020 年度日常 关联交易预计 金额与实际 发生额有较大差异的原因为：公司预计的日 常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限 金额，包括：已签署合同 预计可能发生的金额、已签署合 同预计可能签 署补充协议 的金额，以及尚未签署合同预计 可能签署的金 额。实际发 生额是按照
7、双方实际签订合同金 额、执行进度 确定，具有 较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）2020 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常 关联交易额度 是双方可能 发生业务的上限金额，实际发生 额是按照双方 实际签订合 同金额、执行进度确定，具有较 大的不确定性，导致实际 发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额 未超过预计 额度，符合公司实际生产经营情 况和未来发展 需要，交易 根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公 司及中小股 东 的利益，有利于公司的持续稳健发展。二、关联方介绍
8、和关联关系（一）关联方基 本情况 1、新 疆 中 泰（集 团）有 限 责 任 公 司：成 立 于2012 年7 月6 日，注 册 资 本194,437.1992 万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐 经济技术开发区维泰南路1 号1503 室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 11,163,411.60 万元，负债总额8,825,271.36 万 元，净 资产 2,338,140
9、.23 万 元，2020 年 1-9 月 实 现营 业 收 入8,335,495.68 万元，净利润-100,363.91 万元。（以上数据 未经审计）经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。（二）与本公司 的关联关系 中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份。（三）履约能力 分析 以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产 经营 4 所需。三、关联交易的 主要内容（一）定价政策 和定价依据 上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。（二
10、）关联交易 协议签署情况 关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。四、关联交易目 的和对上市公司的影响 以上 与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产 生不利影响。五、独立董事事 前认可和发表的意见（一）公司独立 董事事前认可意见 中泰化学 及下属公司预计 2021 年度 在日常生产经营中，发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商
11、品、出租房产 等是基于公司正常的生产经营需要。公司及 下属 公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将此事项提交公司七届十九次董事会审议，同时，关联董事 应履行回避表决程序。（二）公司独立 董事就日常关联交易发表了独立 意见 1、程序性。公司 于 2021 年 4 月 9 日召开了七 届十九次董事会，审议通过了 5 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案，对公司 2021 年与 关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、
12、销售产品、商品、出租房产 等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及 公司章程的规定，决策程序合法有效。2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需 要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。六、备查文件 1、公司七届十九次董事会决议；2、公司七届十八次监事会决议；3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；4、公司关联方2020 年9 月财务报表。特此公告。新疆中泰 化学股份有限公司董事会 二 二 一年 四月 十日
