1、 1 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编 号：2019-120 江 苏国泰 国际集 团股份 有限公 司 2019 年第 四 次 临时股 东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更 以往 股东大会 已通过 的决议。一、会议 召开 和 出席 情况（一）、召 开时 间（1）现场会议召开时间为：2019 年12 月23 日（星期 一）15:00（2）网络 投票 时间 为：通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月2
2、3 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12月23 日上午9:15，结束时间为2019 年12 月23 日下午3：00。（二）、现 场会 议召 开地 点：张家港市人民中路 109 号国泰大 厦 2 号楼 4 楼会议室。（三）、会议的召开方式：本次会议采 用 现场 投票和 网络投票 相结合的方式 召开。（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。（五）、本 次股 东大 会符 合 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规 范性 文 件 和公司章程的规定。（六）、通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 777,138
3、,796 股，占上市公司总股份的 49.7039。其中：通过 现场 投票 的股 东 26 人，代表 股份 767,330,092股，占上 市公 司总 股份 的 49.0766。通过 网络 投票 的股 东 6 人，代表 股份 9,808,704股，占上市公司总股份的 0.6273。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）13 人，代表 股份 50,333,289股，占上市公司总股份的 3.2192。其中：通过 现场 投票 的股 东 7 人，代表 股份40,524,585 股，占上市公司总股份的 2.5919。通过
4、网络投票的股东 6 人，代表股份 9,808,704 股，占上市公司总股份的 0.6273。（七）、公 司董 事、监事、高 级管 理人 员、律师 出席 或列 席了 本次 股东 大会。2 二、提案审 议表 决情 况(一)、提 案的表决方式：本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。(二)、提 案的 表决 结果：1、关于修改公司 的议案 总表决情况：同意 777,133,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993；反对 5,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0
5、.0000。中小 股东 总表 决 情况：同意 50,327,789 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 99.9891；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0109；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0000。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2、关 于独 立董 事薪 酬的 议案 根据公司法等 相关规定，结合公司实际，公司第八届董事会独立董事薪酬标准 拟定 为：独立 董事 津贴 标准 为 12 万元/年（含 税），其履 行职 务的 费用 由公 司据实报销。总表决情况：同意 777,121,2
6、96 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 99.9977；反对 17,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0000。中小 股东 总表 决 情况：同意 50,315,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9652；反对 17,500股，占出席会 议中小股东所持股份的 0.0348；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0000。3 该提案获得通过。3、关 于董 事会 换届 选举 非独 立董 事的 议案 公司
7、第七届董事会任期将于 2019 年 12 月 23 日届 满，根据 公 司法 等相 关法律、法规 和公 司章 程的 规定，公司 第七 届董 事会 推荐，并经 公司 董事 会提 名委 员会资格 审查，第七 届董 事会 提名 张子 燕先 生、顾春 浩先 生、才东 升先 生、唐朱 发先 生、张健先生等 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事人选的表决结果如下：总表决情况：3.01.候选人：选举张子燕先生为非独立董事 同意股份数:776,924,397 股 3.02.候选人：选举顾春浩先生为非独立董事 同意股份数:776,924,396 股 3.03.候选人：选举才东升先生为非独立董
8、事 同意股份数:776,924,396 股 3.04.候选人：选举唐朱发先生为非独立董事 同意股份数:776,924,396 股 3.05.候选人：选举张健先生为非独立董事 同意股份数:776,924,446 股 中小股东总表决情况：3.01.候选人：选举 张子燕先生为非独立董事 同意股份数:50,118,890 股 3.02.候选人：选举顾春浩先生为非独立董事 同意股份数:50,118,889 股 3.03.候选人：选举才东升先生为非独立董事 同意股份数:50,118,889 股 3.04.候选人：选举唐朱发先生为非独立董事 同意股份数:50,118,889 股 3.05.候选人：选举张健先
9、生为非独立董事 同意股份数:50,118,939 股 该提案获得通过。依据 公司章程 规定，上述当选非独立董事任期为三年（起止时间为 2019 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）。张健先生于 2018 年 4 月 24 日被免去公司人力资源和信息化总监（公司高管）职务。鉴于张健先生长期在公司任职，熟悉公司情况，具备履行职责所需的知识、技能 和经 验，已取 得深 交所 的董 事会 秘书 资格 证书，现提名张健先生为 公司 第八届董事会 非独立 董事候选人。经核 查，张健 先生 被免 去人 力资 源和 信息 化总 监（公司高管）职务后未买卖公司股票。4、关 于董 事会 换
10、届 选举 独立 董事 的议 案 公司第七届董事会任期将于 2019 年 12 月 23 日届 满，根据 公 司法 等相 关法 4 律、法规 和公 司章 程的 规定，公司 第七 届董 事 会推 荐，并经 公司 董事 会提 名委 员会资格 审查，第七 届董 事会 提名 蔡建 民先 生、孙涛 先生、雷敬 华先 生等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事人选的表决结果如下：总表决情况：4.01.候选人：选举蔡建民先生为独立董事 同意股份数:777,103,698 股 4.02.候选人：选举孙涛先生为独立董事 同意股份数:777,103,746 股 4.03.候选人：选举雷敬华先生为独立
11、董事 同意股份数:777,103,696 股 中小股东总表决情况：4.01.候选人：选举蔡建民先 生为独立董事 同意股份数:50,298,191 股 4.02.候选人：选举孙涛先生为独立董事 同意股份数:50,298,239 股 4.03.候选人：选举雷敬华先生为独立董事 同意股份数:50,298,189 股 该提案获得通过。依据公司章程规定，上述当选独立董事任期为三年（起止时间为 2019 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）。当选董事张子燕先生、顾春浩先生、才东升先生、唐朱发先生、张健先生、蔡建民 先生、孙涛 先生、雷敬 华先 生，与公 司职 工代 表大 会选 举产
12、 生的 王晓 斌先 生（职工董事）共 同组成公司第八届董事会。董事 会 中兼 任公 司高 级管 理人 员 以及 由职 工代 表担 任的 董事 人 数总 计不 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。5、关 于监 事会 换届 选举 的议 案 公司第七届监事会任期将于 2019 年 12 月 23 日届满，根据公司法等相关法律、法规 和公 司章 程的 规定，第七 届监 事会 提名 张斌 先生、潘宇 龙先 生和 沈卫 彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事（股东代表）人选的表决结果如下：总表决情况：5.01.候选人
13、：选举 张斌先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:774,769,391 股 5 5.02.候选人：选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:777,103,716 股 5.03.候选人：选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:774,769,390 股 中小股东总表决情况：5.01.候选人：选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:47,963,884 股 5.02.候选人：选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:50,298,209 股 5.03.候选人：选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:47,963,883 股
14、该提案获得通过。依据公司章程规定，上述当选监事任期为三年（起止时间为 2019 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）。当选监事张斌先生、潘宇龙先生和沈卫彬先生，与公司职工代表大会选举产生的马超先生和汤建忠先生（职工监事）共同组成公司第八届监事会。最近 二 年内 曾担 任过 公司 董事 或 者高 级管 理人 员的 监事 人数 未 超过 公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一。三、律师 出具 的 法律 意见 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务 所 阚赢、谢文武 律师见证 并出具了法律意见 书。法律 意见 书认 为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和 贵公 司 章 程 的规 定；出席 会议 人员 的资 格、召集 人资 格合 法有 效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、会议 备查 文 件 1、经与 会董 事签 字确 认并 加盖 董事 会印 章的 公司2019 年第 四 次临时股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 6 二零一 九年 十 二月 二十四 日
