1、 1 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-17 江 苏国泰 国际集团 股份有 限公司 2021 年第 二 次 临时 股东大 会 决议公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更 以往股东大会 已通过的决议。一、会 议召开 和出 席情况（一）、召开时间（1）现场会议召开时间为：2021年2月19 日（星期五）14:30（2）网络投票时间为：通过深圳 证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日9:15-9:25,9:
2、30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 统 开 始 投 票 的 时 间 为2021 年2 月19 日 上午9:15，结 束 时 间 为2021 年2 月19 日 下午3:00。（二）、现 场 会 议 召 开 地 点：张 家 港 市 人 民 中 路109 号国泰大厦2 号楼4 楼会议室。（三）、会议的召开方式：本次会议采 用 现场投票和网络投票相结合的方式 召开。（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（六）、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 802,41
3、2,686 股，占上市 公 司 总 股 份 的 51.3204。其 中：通 过 现 场 投 票 的 股 东 23 人，代 表 股 份759,340,493 股，占上 市公司总股份的 48.5656。通过网络投票的 股东 8 人，代表股份 43,072,193 股，占上市公司总股份的 2.7548。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东,下同）13 人，代表股份77,285,278 股，占上市 公司总股份 的 4.9430。其中：通过现场投票的股东 5 人，2 代表股份 34,213,085 股
4、，占上市公司总股份的 2.1882。通过网 络投票的股东 8人，代表股份 43,072,193 股，占上市公司总 股份的 2.7548。（七）、公司部分 董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。二、提案审议表决情况(一)、提 案 的 表 决 方 式：本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决方式。(二)、提案的表决结果：1、关于截至 2020 年 9 月 30 日公司前次募集资金使用情况报告的议案 总 表决 情况：同意 800,421,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519；反对 262,000股，占出席会议所有
5、股东所持股份的 0.0327；弃权 1,728,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2155。中 小股 东总表 决情 况：同意 75,294,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4240；反对 262,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3390；弃权 1,728,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2370。该提案获得通过。2、关于全 资子公司以 自有资金收购 江苏国泰 财务有限公司20%股权 暨终止前次变更募集资金用途的议案 关联股东江苏国泰国际贸易有限公司、张家港保税区盛泰投资有限
6、公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张子燕先生、王晓斌先生回避表决，其合计持有的678,435,830 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 123,976,856 股。总 表决 情况：同意 123,714,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887；反对 262,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 77,023,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6610；反对 262,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3390；
7、弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃 3 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。该提案获得通过。3、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 总 表决 情况：同意 802,150,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673；反对 262,000股，占出席会议所有股东所 持股份的 0.0327；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 77,023,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6610；反对 262,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.339
8、0；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。该提案获得通过。三、律 师出具 的法 律意见 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所 阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的 召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和 贵公司 章程 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、会 议备查 文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二二一年二 月二十日
