1、 1 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-107 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰 国际集 团股份 有限公 司 2022 年第 二次 临时股 东大会 决议公 告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别 提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。一、会议召开和出 席情况（一）召开时间（1）现场会议召开时间为：2022 年12月23日（星期 五）15:00（视频召开）（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2、：2022 年12 月23 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票 的时间为2022 年12 月23 日上午9:15，结束时间为2022 年12月23日下午3:00。（二）现 场 会议 召开 地点：张家 港市 人 民中 路15 号 国泰 大 厦2 号楼4楼 会 议室。（三）会议的召开方式：本次会议采 用现场投票（视频方式）和网络投票 相结合的方式 召开。（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（六）通过现场和网络投票的股东 49 人，代表
3、 股份 752,078,122 股，占上市公司总股份的 46.2079。其中：通过现场投票 的股东 14 人，代表股份 192,072,236股，占上市公司总股份的 11.8010。通 过 网 络 投 票 的 股 东 35 人，代 表 股 份560,005,886 股，占上市公司总股份的 34.4069。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 39,809,871 股，占上市公司总股份的 2.4459。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 438,4
4、10 股，占上市公司总股份的 0.0269。2 通 过 网 络 投 票 的中 小 股 东 34 人，代 表 股 份 39,371,461 股，占 上 市 公 司总 股 份 的2.4190。（七）公司 部分董事、监事、高级管理人员、律 师出席或列席了本次股东大会。二、提案审议表决 情况(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。(二)提案的表决结果：1、关于修改公司 的议案 总表 决情况：同意 751,052,915 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.8637；反对 1,025,207股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1363；弃权 0 股（其中，因未投
5、票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小 股东总表决情 况：同意 38,784,664 股，占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.4247；反 对1,025,207 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 2.5753；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000。该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。2、关于独立董事薪酬的议案 总表 决情况：同意 750,465,570 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.7856；反对 1,612,552股，占出席会议所有股东所持股
6、份的 0.2144；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小 股东总表决情 况：同意 38,197,319 股，占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.9494；反 对1,612,552 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 4.0506；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000。该提案获得通过。3、关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案 总表 决情况：同意 750,475,470 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.7869；反对 1,602,65
7、2股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2131；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。3 中小 股东总表决情 况：同意 38,207,219 股，占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.9742；反 对1,602,652 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 4.0258；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000。该提案获得通过。4、关于董事会换届选举非独立董事的议案 公司第八届董事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，根据 公司法 公司章程 等相
8、关规定，公司第八届董事会推荐，经 董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先 生、金志江先生以及张健先生等 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事人选的表决结果如下：总表 决情况：4.01.候选人：选举张子燕先生为非独立董事 同意股份数:750,955,482 股 4.02.候选人：选举 张斌 先生为非独立董事 同 意股份数:750,468,388 股 4.03.候选人：选举顾春浩生为非独立董事 同 意股份数:750,468,427 股 4.04.候选人：选举 金志江 先生为非独立董事 同意股份数:750,593,590 股 4.05.候选人：选
9、举张健先生为非独立董事 同 意股份数:750,557,396 股 中小 股东总表决情 况：4.01.候选人：选举张子燕先生为非独立董事 同意股份数:38,687,231 股 4.02.候选人：选举张斌先生为非独立董事 同 意股份数:38,200,137 股 4.03.候选人：选举顾春浩生为非独立董事 同 意股份数:38,200,176 股 4.04.候选人：选举金志江先生为非独立董事 同意股份数:38,325,339 股 4.05.候选人：选举张健先生为非独立董事 同 意股份数:38,289,145 股 该提案获得通过。依据 公司章程 规定，上述当选非独立董事任期为三年（起止时间为 2022
10、年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日）。5、关于董事会换届选举独立董事的议案 公司第八届董事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，根据 公司法 公司章程 等相关规定，公司第八届董事会推荐，经 董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名蔡建民先生、陈百俭先生、孙涛先 生、雷敬华先生等 4 人为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事人选的表决结果如下:总表 决情况：4 5.01.候选人：选举蔡建民为第九届董事会独立 董事 同意股份数:750,470,386 股 5.02.候选人：选举陈百俭为第九届董事会独立 董事 同意股份数:750,482,787 股 5.
11、03.候选人：选举孙涛为第九届董事会独立董 事 同意股份数:750,079,287 股 5.04.候选人：选举雷敬华为第九届董事会独立 董事 同意股份数:750,551,789 股 中小 股东总表决情 况：5.01.候选人：选举蔡建民为第九届董事会独立 董事 同意股份数:38,202,135 股 5.02.候选人：选举陈百俭为第九届董事会独立 董事 同意股份数:38,214,536 股 5.03.候选人：选举孙涛为第九届董事会独立董 事 同意股份数:37,811,036 股 5.04.候选人：选举雷敬华为第九届董事会独立 董事 同意股份数:38,283,538 股 该提案获得通过。依据 公司章
12、程 规定，上述当选 独立董事任期为三年（起止时间为 2022 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日）。董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 不 得 超过公 司董事总数的 二分之一。独立董事人 数未低于 董事会成员总 数的三分之 一，独立董 事的人数比例 符合相关法 规的要求。6、关于监事会换届选举的议案 公司第八届监事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，根据 公司法 公司章程 等相关规定，第八届监事会同意提名唐朱 发先生、潘宇龙先生、曹春玲女士等3 人为公司第九届监事会非职工代
13、表监事候选人。总表 决情况：6.01.候选人：选举唐朱发为第九届监事会监事 同意股份数:750,079,283 股 6.02.候选人：选举潘宇龙为第九届监事会监事 同意股份数:750,079,285 股 6.03.候选人：选举曹春玲为第九届监事会监事 同意股份数:750,534,786 股 中小 股东总表决情 况：6.01.候选人：选举唐朱发为第九届监事会监事 同意股份数:37,811,032 股 6.02.候选人：选举潘宇龙为第九届监事会监事 同意股份数:37,811,034 股 6.03.候选人：选举曹春玲为第九届监事会监事 同意股份数:38,266,535 股 该提案获得通过。依据 公司
14、章程 规定，上述当选监事 任期为三年（起止时间为 2022 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日）。当选监事 唐朱发先生、潘宇龙先生和 曹春玲女 士，与公司职工大会选举产生的张艳女士 和徐晓兰女士（职工监事）共同组成公司第 九届监事会。5 最 近 二 年 内 曾 担 任 过 公 司 董 事 或 者 高 级 管 理 人 员 的 监 事 人 数 未 超 过 公 司 监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。三、律师出具的法 律意见 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。四、会议备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第 二次临时股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二二二年 十二月二十四 日
