1、 1 证券 代码：002092 证券 简称：中泰 化 学 公告编号：2021-078 新疆 中泰 化学 股份 有限 公司 2021 年第 五次 临时 股 东大 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公 司（以下简称“公司”）于2021 年6月26日、7月1 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（）上刊登了 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通 知的公告、新疆中泰化学股份有限公司关于2021 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本
2、次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况。一、会议召开基 本情况（一）股东大会名称：2021 年第五次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则 等法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定。（四）会议时间：1、现场会议时间为：2021 年 7 月 12 日 上午 12:00 2、网络投票时间为：2021 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，2 下午 13:00-15:00；通过深
3、圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年 7 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 12 日 下午 15:00 期间的任意时间。（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深 圳证券 交易所 交易系 统和互 联网 投票系 统向公 司股东 提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（七）股权登记日：2021 年 7 月 7 日（星期 三）（八）参加会议的方式：公司股东
4、只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（九）出席对象：1、截止2021 年7月7 日（星期 三）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 登记在 册的公 司股东 均有 权以本 通知公 布的方 式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。二、会议的出席 情况 1、出席会议的总体情况 参加本 次股东 大会 现 场会 议和网 络投 票的股 东82 人，代 表 有表 决权 的股
5、份871,959,856 股，占公司总股份的40.6234。2、现场 会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）5人，代表5家股东，代表 有表决权的股份535,362,637 股，占公司总股份的24.9418。3 3、网络投票情况 通过网络投票的股东77人，代表 有表决权的股份336,597,219 股，占公司总股份的15.6816。参加本次股东大会中小股东 78 人，代表 有表决权的股份 139,792,099 股，占公司总股份的 6.5127。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。三、提案审议和表决 情况 本次股东大会以记
6、名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）会议审议 通过关 于为董事、监事及高级管理人员购买责任险 的议案；总表决情况：同意 871,443,256 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.9408；反对285,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328；弃权 230,800 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0265。中小股东总表决 情况：同意 139,275,499 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6305；反对 285,800 股，占 出席 会 议 中 小 股东 有 表 决 权股 份 总 数
7、 的 0.2044；弃权230,800 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1651。（二）会议逐项 审议通过关于公司及下 属公司申 请融资且公司及下属公司为其提供担保的 议案；1、新疆中泰纺织集团有限公司向 渝农商金融租赁有限责任公司申 请售后回租业务且新疆中 泰化学股份有限公司提供连带责 任保证担保 总表决情况：同意 866,808,546 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4092；反对4,992,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5726；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 14
8、5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。4 中小股东总表决 情况：同意 134,640,789 股，占出席会议中小股 东有表决权股份总数的 96.3150；反对 4,992,410 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5713；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。2、新疆中泰化学托克逊能化有限 公司向信达金融租赁有限公司申 请售后回租业务且新疆中 泰化学股份有限公司提供连带责 任保证担保 总表决情况：同意 866,808,546 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股
9、份 总数 的 99.4092；反对4,992,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5726；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,640,789 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3150；反对 4,992,410 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5713；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。3、新疆天雨煤化集团有限公司向 信达金融租赁有限公司申请售后
10、 回租业务且新疆中泰化学 股份有限公司提供连 带责任保证 担保 总表决情况：同意 866,808,546 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4092；反对4,992,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5726；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,640,789 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3150；反对 4,992,410 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5713；弃权158,900 股（其中，因未投
11、票默认弃 权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。4、新疆中泰海鸿纺织印 染有限公司向上海浦东发展银行 阿克苏分行、中国农业发展银行阿 克苏分行申请综合授信且新疆中 泰纺织集团有限公司提供 6,000 5 万元担保 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情 况：同意 134,644,
12、989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。5、中泰大佑物宇（上海）国际物 流有限公司向上海农村商业银行 股份有限公 司闵行 支行 申请流 动资金 贷款且 新疆中 泰化 学股份 有限公 司提供 连带责 任保证担保 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有
13、表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。6、新疆蓝天石油化学物流 有限责 任公司向中信银行股份有限公司 乌鲁木齐分行申请综合授 信且新疆中泰化学股份有限公司 提供连带责任
14、保证担保 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：6 同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出 席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小
15、股东有表决权股份总数的 0.1137。7、新疆蓝天石油化学物流有限责 任公司向中国农业发展银行乌鲁 木齐经济技 术开发 区支 行申请 综合授 信且新 疆中泰 化学 股份有 限公司 提供连 带责任 保证担保 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
16、96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。8、新疆蓝天石油化学物流有限责 任公司向昆仑银行股份有限公司 乌鲁木齐分行申请综合授 信且新疆中泰化学股份有限公司 提供连带责任保证担保 总表决情况：同 意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权
17、 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议 中小股东有表决权股份总数的 0.1137。9、新疆蓝天诚达物流有限公司向 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请综合授信且新疆 中泰化学股份有限公司提供连带 责任保证担保 7 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决
18、权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.5683；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。10、新疆 中泰 进出口 贸易有 限公 司向中 国
19、进 出口银 行新疆 维吾 尔自治 区分行申请综合授信 且新疆中泰化学股份有限公司提 供连带责任保证担保 总表决情况：同意 866,812,746 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.4097；反对4,988,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5721；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 134,644,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3180；反对 4,988,210 股，占出席会 议中小股 东有表决 权股份总 数的 3.568
20、3；弃权158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。11、新疆中泰化学股份有限公司向 平安银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请综合授信且以信 用担保 总表决情 况：同意 810,234,913 股，占出 席 会 议有 表 决 权 股份 总 数 的 92.9211；反对61,566,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.0607；弃 权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0182。中小股东总表决 情况：同意 78,067,156 股，占出席会议中小股东
21、有表决权股份总数的 55.8452；反对 61,566,043 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 44.0411；弃权 8 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 145,100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1137。（三）会议审议 通过关于增补公司董事会成员的 议案。总表决情况：同意 867,790,046 股，占 出 席 会议 有 表 决权 股 份 总数 的 99.5218；反对4,156,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4766；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0016。中小股东总表
22、决 情况：同意 135,622,289 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.0171；反对 4,156,010 股，占出席会 议中小股 东 有表决 权股份总 数的 2.9730；弃权13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0099。四、律师出具的 法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二二一年第 五 次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合 公司法 和 公司章程 等法律法规和相关规范性文件的规定。五、备查文件 1、公司2021 年第 五 次临时股东大会决议；2、上海市浦栋律师事务所对公司2021年第 五 次临时股东大会出具的法律意见书。特此公告。新疆中泰化学股份有限公司董事会 二二一年 七月十 三 日
