1、 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-26 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江 苏国泰 国际集团 股份有 限公司 第 八届监 事会第十 九次会 议决议公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监 事会会 议召 开情况 江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 第十九次会议，于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件和送达 的方式发出会议通知和会议议案，原定于 2022 年 4 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，因疫情原因，于 2022 年 4
2、月 21 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、监 事会会 议审 议情况 1、审议通过2021 年度监事会工作报告，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/江苏国泰：2021 年度监事会 工作报告。2、审议通过 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年年度报告、江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年年度报告摘 要，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核
3、江苏国泰国际集团股份有限公司 2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸 证券时报和指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/公告。3、审议通过 2021 年 度财务决算报告，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。报告期内，公司实现营业收入 39,339,502,884.54 元，比上年同期上升 30.69%；实现营业利润 2,312,910,484.84
4、元，比上年同 期增长 18.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,236,168,613.10 元，比上年 同期增长 26.44%。4、审议通过 2021 年 度利润分配方案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年实现归 属于上市公司股东的净利润（合并数）1,236,168,613.10 元，母公司 2021 年 实现净利润834,701,049.33 元，根 据 公司章程 规定，按母公司实现净利润 834,701,049.33元提取 10%的 法 定 盈 余 公 积 83,47
5、0,104.93 元，加 上 年 初 未 分 配 利 润539,760,314.07 元，减 去 2021 年分 配 390,884,149.50 元,可供股东分 配的利润为900,107,108.97 元，综 合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：根据公司 实际经 营情况，并结合 中国证 监会 上市公司 监管指 引第 3 号 上市公司现金分红 等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 2.50 元（含税），不送
6、 红股，不实施资 本公积 金转增 股 本。因 公司公 开发行 的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司 2021 年度利润分 配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利2.50 元（含税），不送 红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。本次分配 方案符合 公 司法、企业会 计准则、证监 会关于 进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知、证监会上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
7、润分配计划以及做出的相关承诺。5、审议通过关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案详细内容见公司指定信息披露报纸 证券时报 和指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/江苏国泰：关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的公告。6、审议通过内部控制自我评价报告，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。经审议，监事 会认为：（1）公司 能根据 财政 部、中国 证监会 及深圳 证券交易 所有关 规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；（2）公司 内部控 制组 织机构完 整，设 置
8、科学，内部审 计部门 及人员 配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）公司 内部控 制自 我评价报 告真实、客观 地反映了 公司内 部控制 制度的建设及运行情况。本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http:/江苏国泰：内部控制自我评价报告。7、审议通过关于会计政策变更的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0票。本议案详细内容见公司指定信息披露报纸 证券时报 和指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/江苏国泰：关于会计政策变更的公告。三、备 查文件 经与会监事签字的监事会决议。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司 监事会 二二二年四月二十三日
