1、 1 证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2019-070 新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 第三次临时股东大会会议决议 暨中小投资者表决结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对 公 告 中的 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏 承 担 责任。一、特 别 提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、为 尊 重中 小 投 资 者利 益，提 高中 小 投 资 者对 公 司 股 东大 会 决 议 的重 大 事项的参与度，根据国务院办公厅 关于进
2、一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）文 件精神，本次股东大会 采用中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。二、会 议 召开 情 况 1、会议时间：现场会议召开的时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2019 年 6 月 16 日2019 年 6 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 6 月17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
3、系统投票的时间为 2019 年 6 月 16 日 15:00 至 2019 年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：经半数以上 董事 共同推举，由董事马崇基 先生主持 6、本 次 会议 的 召 开 符合 公 司 法 等 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章 和公 司 章 2 程的有关规定。三、会 议 的出 席 情 况 1、股 东 出席 情 况 通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 77,330,665 股，占上市公司总股份的 5.6254。其中：通过现场投票
4、的股东 4 人，代 表股份 4,549,554 股，占上市公司总股份的 0.3310。通过网络投票的股东 196 人，代表股份 72,781,111股，占上市公司总股份的 5.2944。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 76,914,665 股，占上市公司总股份的 5.5951。其中：通过现场投票的股东 1 人，代 表股份 4,133,554 股，占上市公司总股份的 0.3007。通过网络投票的股东 196 人，代表股份 72,781,111股，占上市公司总股份的 5.2944。2、其 他 人员 出 席 情 况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，
5、安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。四、提 案 审议 和 表 决 情况 本次股东大会以现场投票与网络投票 方式对会议提案进行了投票表决，审议了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：1、关于 2019 年度公司及子公司 提供担保额 度的议案 总 表 决 情 况：同意 73,598,249 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.1734；反 对3,718,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8087；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178。中 小 股
6、东 总表 决 情 况：同意 73,182,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1473；反对3,718,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8347；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0179。表决结果：以特别决议通过。2、关 于公司 2019 年 度 日 常 经 营关 联 交 易 预计 的 议 案 关联股东徐磊先生对本议案 回避表决。3 总 表 决 情 况：同意 73,350,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2393；反对3,606,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6829；弃权 5
7、9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0778。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 73,248,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2330；反对3,606,616 股，占出席会议中小股东 所持股份的 4.6891；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0779。表决结果：通过。五、律 师 出具 的 法 律 意见 安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的 有关决议合法有效。六、备 查 文件 1、与会董事签署的 2019 年第三次临时 股东大会决议；2、律师对本次股东大会出具的 法律意见书。特此公告。新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019 年 6 月 18 日
