1、 1 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-110 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江 苏国泰 国际集团 股份有 限公司 关于召开2021年第 四次 临时股东 大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议召开2021年第四次临 时股东大会。3、会议 召开的 合法、合规性：本次股 东大会 会议召开 符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
2、、深交所业务规则和公司章程 的相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30（2）网 络投票 时间为：通过深 圳证券 交易所 系统进行 网络投 票的具 体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为2021 年 12 月 30 日 下午 3:00。5、会议的召开方式：本 次会议采 用现场 表决和网络投票相结合的方式 召开。6、会议股权登记日：2021 年
3、 12 月 27 日。7、出席对象：（1）在股权登记日持 有公司股份的 普通股股东 或其代理人。于股权 登记日下午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结算有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通股 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会，并 可 以 以 书 面 形式 委 托 代 理 人（该代理人 不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室 二、会 议审议 事项 2（一）、审议事项 1、审议
4、关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案。（二）、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议 通过，详 细 内 容 请 见 2021 年 12 月 14 日在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（）披露的 江苏国泰：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告、江苏 国泰：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的 公告。（三）、特别指明事项 根据上 市公 司股东 大 会规则（2016 年 修订）的要求，上 述议案 需 对中小投资者的表决单独计票并披露。三、提 案编码 提 案编 码 提 案名 称 备 注（该 列打勾 的 栏 目可 以投票）非累积 投票 提案 1.00 关于公司及控股
5、子公司拟开展远期结售汇的议案 四、会 议登记 事项 1、登记方式：（1）法 人 股 东 出 席 会 议 须 持 有 营 业 执 照 复 印 件（盖 公 章），法 人 代 表 证 明 书和 身 份 证；委 托 代 理 人 出 席 的，须 持 法 人 授 权 委 托 书、出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手续。（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托 代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021 年 12 月 29日 17:00 前送达或传真至公司 合规法务部）。2、登记时间：
6、2021 年 12 月 29 日 9:00-11:00、14:00-17:00。3、登记地点及联系方式：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 31 楼 江苏国泰国际集团股份有限公司 联系电话：0512-58988273；0512-58698298 传真：0512-58988273；0512-58698298 3 联系人：张 健、徐晓燕 与会人员费用 自理。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）、网络 投票的 程序 1、投票代码：362091。2、投票简称：“国
7、泰投票”。3、填报表决意 见：同意、反对、弃权。（二）、通过 深交所 交易 系统 投票的 程序 1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）、通过 深交所 互联 网投 票系统 投票 的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
8、订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深 交所投资 者服务 密码”。具体的 身份认 证流程 可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。六、备 查文件 江苏国泰国际集团股份有限公司第 八届董事会第 二十四次（临时）会 议决议。江苏国泰国际集团股份有限公司 董 事 会 二二一年十二月十四日 4 附件：授权委托书 兹全权委托（先生/女士）代表本 人（本单位）出席江苏 国泰国际集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。委托人 名称：身份证或营业执照号码：委托人 持有上市公司股份的数量：委托人证券账户号：委托人 持有上市公司股份的性质：受托人姓名：受托人身份证号码：授权 委托书签发日期：授权 委托书有效期：委托人 签名（或 盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：对本次股东大会提案的明确 投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。提 案编 码 提 案名 称 备注 表决意见（该列 打勾的 栏 目可 以投票）同意 反对 弃权 非累积投票提案 1.00 关于 公 司 及 控 股 子 公 司 拟 开 展 远 期 结 售汇的 议 案
