1、 1 证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-027 新 海 宜 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三十四 次 会 议 决 议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，不 存 在虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。新 海 宜 科技集 团 股 份有限 公 司（以下 简 称“公司”）第六 届 董 事 会第三十四次会议于 2019 年 4 月 14 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室以现场 及通讯方式召开，应出席董
2、事 九人，实际出席董事 九人。会议由张亦斌 先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合 公司法 和 公司章程 的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下 事项：一、审 议 通过 2018 年 度 总 裁 工作 报 告 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。二、审 议 通过 2018 年 度 董 事 会工 作 报 告 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的相关内容。公司独立董事 杨伯溆、颜重光、朱兆斌向董事会提交了独立董事 2018 年度述职报告，并将在公司股东 大会上述职。本议案需提
3、交公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。三、审 议 通过 2018 年 年 度 报 告及 摘 要 2018 年年度报告摘要详见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）和证券时报上的 2019-028 号公告 内容，2018年年度报告 全文 详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）。本议案需提交公司 2018 年 度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。2 四、审 议 通过 关 于 2018 年度内部控制的自 我评价报告 董事会关于 2018 年 度内部控制的自我评价报告详见 201
4、9 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）和证券时报上的 2019-029 号公告，独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。五、审 议 通过 关 于 关联 方 资 金 往来 的议案 2018 年度，公司存在与关联方陕西通家汽车股份有限公司资金往来的情形，公司于 2019 年 4 月 27 日在 证 券时报 和 巨潮资讯网（http:/）上进行了披露。根据董事会与监管层、会计师沟通，各方对于上述资金往来的情形是否构成控股股东及关联方资金占用存在争议，目前尚未达成一致。公司董事会
5、将持续关注相关沟通事项的进展，并严格督促 关联方制订资金偿还计划并执行，必要时要求控股股东提供相应担保措施，尽快消除对公司的影响。公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）上的 相关内容。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。六、审 议 通过 2018 年 度 财 务 决算 报 告 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 详见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的相关内容。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。七、审 议 通过 2018 年
6、度 利 润 分配 预 案 关于 2018 年度拟不进行利润分配 的专项说明公告详见 2019 年 4 月 30日巨潮资讯网（http:/）和 证券时报 上的 2019-030 号公告内容。公司独立董事对此 方案发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）。本议案需 提交公司 2018 年度股东大会审议。3 表决结果：9 票赞成，0 票弃 权，0 票反对。八、审 议 通过 关 于 公司 会 计 政 策变 更 的 议 案 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）和证券时报上的 2
7、019-031 号公告。公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）上的 有关内容。本议案需提交 2018 年度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。九、审 议 通过 关 于 2018 年度计提资产减值 准备的 议 案 关于 2018 年度计提资产减值准备 的公告详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）和证券时报上的 2019-032 号公告。公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）上的有关内容。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、。十、审 议 通过 关于 2019 年度公司申 请 授 信额 度 的 议 案 关于 2019 年度公司申请授信 额度的公告详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）和证券时报上的 2019-033 号公告。本议案需提交公司 2018 年 度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。十一、审 议通 过 关于 2019 年度公司及 子公 司 提 供 担保 额 度 的 议案 关于 2019 年度公司及子公司 提供担保额度的公告详见 2019 年 4 月 30日巨潮资讯网（http:/）和 证券时报 上的 2019-034 号公告。公司独立董事对此事项发表独立意见
9、，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）上的有关内容。关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪对本议案回避表决。本议案需提交公司 2018 年 度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。十二、审 议通 过 关 于公 司 2019 年 度 日 常 经营 关 联 交 易预 计 的 议 案 4 关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计 的公告详见 2019 年 4 月 30日巨潮资讯网（http:/）和 证券时报 上的 2019-035 号公告。独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见详见 2019
10、 年 4 月 30日巨潮资讯网（http:/）。关联董事 张亦斌、马崇基、叶建彪、徐磊回避表决。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十 三、审 议通 过 关 于董 事 会 换 届选 举 非 独 立董 事 的 议 案 公司第 六届董事会即将任期届满，董事会提请公司股东大会选举第 七届董事会成员，并推荐 张亦斌、付玉春、马崇基、叶建彪、徐磊、刘海军 为公司非独立董事候选人。上述非 独立 董 事 候 选人共 计6 人，其 中 兼 任公司 高 级 管理人 员 以 及由职 工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本议案需提交公司201
11、8 年度股东大会审议，董事的选举采取累积投票制。关于董 事 会 换 届 选 举 的 公告详见2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）和证券时报上的2019-036号公告。独立董事发表的关于董事换届选举的独立意见详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十 四、审 议通 过 关 于董 事 会 换 届选 举 独 立 董事 的 议 案 会议推荐 李荣林、蒋百顺、朱兆斌 为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核 通过后才能
12、提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十五、审 议通 过 关 于公 司 董 事 薪酬 的 议 案 公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网 5（http:/）上的有关内容。本议案需提交公司 2018 年 度股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十 六、审 议通 过 关 于召 开 公 司 2018 年 度 股 东 大 会 的 议案 关于召开 新海宜科技
13、集团 股份有限公司 2018 年度股东大会的通知 详见2019 年 4 月 30 日巨 潮资讯网（http:/）和 证券时报上的2019-038 号公告。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。十 七、审 议通 过 2019 年 第 一 季度 报 告 2019 年第一季度报告 详见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）和 证券时报。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。十 八、审 议通 过 董 事会 关 于 2018 年 度 财 务报 告 非 标 准审 计 意 见 涉及 事 项的专项说明 董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 详见 2019 年 4 月 30 日 巨潮资讯网（http:/）和证券时报上的相关内容。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。十 九、审 议 通 过 董 事 会 关 于 否 定 意 见 内 部 控 制 鉴 证 报 告 涉 及 事 项 的 专 项说明 董 事 会 关于 否 定 意 见内 部 控 制 鉴证 报 告 涉 及事 项 的 专 项说 明 详见 2019年 4 月 30 日巨潮资讯网（http:/）和 证券时报 上的 相关内容。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。特此公告。新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 30 日
