1 新海宜 科技集团 股份有限 公司 第八 届 董事会第 四 次会议 决议 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 四次会议于 2022 年 8 月 2 日 以邮件、电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 8 月 5 日以 通讯方式召开，应出席董事 九人，实际出席董事 九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合 公司法 和 公司章程 的规定，会 议合法有效。会议审议 并一致通过了如下事项：一、审 议通过 公 司 2022 年半年 度报 告及摘要 的议 案 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 详见 2022 年 8 月 6 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）和证券时报上的 2022-065 号公告。2022 年半年度报告全文 详见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http:/）。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。特此公告。新海宜科技集团股份有限公司董事会 2022 年8 月05 日
