1、 安徽承义律师事务所关于 新海宜科技集团股份有限公司 召开2021 年度 第一次临时股东大会的法律意见书（2021）承义法字第00005 号 致：新 海宜科 技集 团股份 有限 公司 根据 中华人 民共和 国 公司法、中华人 民 共和国 证券法、上 市公司股东大会规 则 等法律 法 规和其他 规范 性文件 的 要求，安 徽承 义律师 事 务所接受 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新 海 宜”）的 委 托，指 派 司慧、陈野然律师（以 下 简 称“本律师”）就 新 海 宜 召 开2021 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会（以 下 简 称“本次股东大会”）出具法律意见书。一、本 次
2、股东 大会 召集人 资格 和召集、召 开的程 序 经核查，本次 股东大 会 是由新 海宜第 七届董 事 会召集，会议 通知已 提 前十五日刊登在中 国证 监会指 定 的信息披 露报 刊和深 圳 证券交易 所指 定的网 站 上。本次 股东大会已按 公告 的要求 如 期召开。本次 股东大 会 的召集人 资格 和召集、召开程序 符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。二、本 次股东 大会 出席人 员的 资格 经 核 查，参 加 本 次 股 东 大 会 的 新 海 宜 股 东 和 授 权 代 表 共22 名，持 有 新 海 宜483,164,692 股，其中 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
3、表共计6 人，代表有表决权的股份数为482,091,392 股；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统 投 票 的股 东 共 计16人，代 表 股份1,073,300 股。均为 截 止 至2021 年1 月6 日下午交易结束 后在 中国证 券 登记结算 有限 责任公 司 深圳分公 司登 记在册 的 新海宜股 东。新海宜董 事、监事、其 他高级管 理人 员及本 律 师出席了 本次 股东大 会。出席本 次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。三、本 次股东 大会 的提案 经核查，本次 股东大 会 审议的 提案由 新海宜 第 七届董
4、事会和 第七届 监 事会提出，并提前十 五日 进行了 公 告。本次 股东 大会没 有 临时提案。本 次股东 大 会的提案 人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。四、本 次股东 大会 的表决 程序 和表决 结果 经核查，本次 股东大 会 按照 上市公 司股东 大 会规则 和公 司章程 规 定的表决程序，采 取现 场书面 记 名投票和 网络 投票相 结 合的方式 就提 交本次 股 东大会审 议的提案进行 了表 决，网 络 投票结果 由深 圳证券 信 息有限公 司提 供。两 名 股东代表、一名监事和 本律 师对现 场 会议的表 决票 进行了 清 点和统计，并 当场宣 布
5、 了表决结 果，出席现场 会议 的股东 和 股东代表 没有 提出异 议。网络投 票结 果由深 圳 证券信息 有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：审 议通 过了 关于 聘请会 计师 事务所 的议 案 表决结果：同意483,029,192 股（占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9720%），反对135,500 股，弃权0 股。经核查，本次 股东大 会 的表决 结果与 本次股 东 大会决 议一致。本次 股 东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。五、结 论意见 综上所 述，本 律师认 为：新海 宜本次 股东大 会 的召集 人资格 和召集、召开程序、出席会议 人员 的资格、提案、表 决程 序和表 决 结果均符 合法 律、法 规、规范性 文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。（此页 无正文，为（2021）承 义法字 第00005 号 法 律意见 书 之签字 盖章 页）安 徽承 义律师 事务 所 负责人：鲍 金桥 经办律师：司慧 陈野然 二 二 一年一 月十 一 日
