1、 证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-064 1 江苏金智科技股份有限公司 第八 届监事会 第四次 会议决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召 开情况 江苏金智科技股份有限公司第 八届 监事会第四次 会议通知于2022 年12 月 9 日以邮件、电话的方式发出，于2022 年12 月12 日下午16:00 在南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3 名，全体监事均亲自出席了 本次会议，公司董事会秘书列席了本
2、次会议。会议的召开和表决程序符合 有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、监事会会议审 议情况 经与会监 事认真研究和充分讨论，形成如下决议：1、会议以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了江苏金智科技股份有限公司第 二期员工持股计划（草案）及其摘要，王姣姣 为本次员工持股计划参与 对象，依法对本议案回避表决。经审核，监事会认为：（1）公 司第 二 期员 工 持 股计 划 的内 容 符 合公 司 法 证 券 法 关 于上 市 公司实施员工持股计划试点的指导意见及 上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运作 等有关法律、法规的 规定，不存在损害
3、公司及全体股东利益的情形。（2）公 司实 施 员 工持 股 计 划，有 利 于 完 善 公司 法 人 治 理结 构，调动 公 司 核 心员工的积极性和责任心，促进公司长期、持续、健康发展。证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-064 2（3）本 次审 议 员 工持 股 计 划相 关 议 案的 程 序合 法、有 效，本 员 工持 股 计 划 已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。江 苏 金 智科 技 股 份有 限 公 司第 二 期 员工 持 股计 划（
4、草 案）及 其摘 要 详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯 网http:/，公司第 二期员工持股计划摘要 同时刊登于2022 年12 月13 日的 证券时报。本议案尚需提交股东大会审议。2、会议以2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了 江苏金智科技股份有限公司第 二期员工持股计划管理办法，王姣姣 为本次员工持股计划参与 对象，依法对本议案回避表决。经 审 核，监事 会 认 为：江 苏金 智 科 技股 份 有限 公 司 第 二期 员 工 持股 计 划 管 理办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工 持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。江苏金智科技股份有限公司第 二 期员工持股计划管理办法 详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯 网http:/。本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的 公司第 八届监事会 第四会议决议。特此公告。江苏 金智科技股份 有限公司 监 事会 2022 年 12 月 12 日
