1 证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2020-040 新 海 宜科 技集团 股 份 有限 公司 第 七 届董 事会 第 十 次 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、董事会会议召 开情况 新海宜科技集团股份 有限公司（以 下简称“公 司”）第七届董事会 第 九 次会议于 2020 年 4 月 22 日以 邮件形式通知全体 董事、监事及高级管理人员，并于2020 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的 法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合 公司法和公司章程的规定，会议合法有效。二、董事会会议审 议情况 经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：（一）关于延期披露2019 年经审计年度报告 的议案 关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告 详见刊登于证券时报和巨潮资讯网（http:/）上编 号为 2020-039 的公告内容。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。特此公告。新海宜科技 集团股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日
