1、证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015053 山东鲁阳股份有限公司独立董事 关于八届十次董事会相关事项的独立意见 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、深 圳 证 券 交 易 所中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 章 程 等 相 关 规 定，我 们 作 为 山 东鲁阳股份 有限公司（以下 简 称“公 司”）的独 立董事，就公司八 届董事会 十次会议相关事 项发表独 立意见如 下：一、关于 公司2015 年上半 年对外担 保情况和 控股股东 及其他关 联方占用 资金情况的 独立意见 根据 关
2、 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题的通知（证监发 200356 号）、关 于规范上 市公司对 外担保行 为的通知（证监发2005 120 号）等相 关规定，我们对公 司 2015 年上半年 对外担保 情 况 和控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 进 行 了 认 真 地 了 解 和 查 验，发表如下独立意见：1、报告期内，公 司控股股 东及其 关 联方不存 在 非经营 性占用公 司资金 的 情况。2、报告 期内，公 司与控股 股东及其 关联方之间 存在经 营性资金 往来，公司已 履 行 了
3、必 要 的 决 策 程 序 和 信 息 披 露 义 务，交 易 程 序 合规，定 价 公 允，没 有 损害公司和 全 体股东 的利益。3、报告 期内，公 司未发生 任何形式 的对外担 保事项，也没有以 前期间发 生但延续到 报告期内 的对外担 保事项。截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在 任 何对外提供 担保的情 形。二、关于 公司未 来三年（2015-2017）股东 回报规划 的独立 意见 公 司 董 事 会 制 定 的 股 东 回 报 规 划 及 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律、法 规 及 公 司章 程 的 规 定。本 次 股 东 回 报 规 划 在 综 合 考 虑 公
4、 司 的 盈 利 能 力、投 资 需 求、融本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。资 环 境 等 因 素 的 基 础 上，并 在 保 证 公 司 正 常 经 营 发 展 的 前 提 下，采 取 现 金、股票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润，重 视 现 金 分 红，建 立 了 持 续、稳 定及 积 极 的 利 润 分 配 政 策，能 实 现 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续性发展，我们同意 公司制定 的
5、 公司 未来三年（2015-2017）股东回报规 划。三、关于 签署费 用补偿协 议 构成 关联交易 的独立意 见 本 次 关 联 交 易 系 奇 耐 亚 太 因 其 业 务 需 要 造 成 公 司 成 本 增 加 而 进 行 的 费 用 补偿，有 利 于 减 少 公 司 因 按 照 国 际 会 计 准 则 编 制 财 务 报 表 以 及 资 料 翻 译 等 造 成 的成 本 增 加，本 次 关 联 交 易 符 合 公 平、公 开、公 正 的 原 则，符 合 中 国 证 监 会、深圳 证 券 交 易 所 以 及 公 司 章 程 的 规 定，没 有 发 现 侵 害 公 司 及 其 股 东 特 别
6、 是 中小股东利 益的情形。同意该 项议案提 请公司 2015 年第二 次临时股 东大会审 议。四、关 于 奇 耐 亚 太 及其关 联 方 与 公 司 签 订 采购协议 构 成 关 联 交 易 的独立意见 本 次 关 联 交 易 是 奇 耐 亚 太 及其 关 联 方 与公司 根 据 实 际 的 生 产 经 营 需 要 并按照 市 场 化 原 则 进 行 的，有 利 于 奇 耐 亚 太 及其关 联 方 与 公 司 在 生 产 和 市 场 领 域 协同 效 应 的 发 挥，有 利 于 公 司 产 品 生 产 销 售，签 订 的 采 购 协议 定 价 原 则 是 公允 的，本 次 关 联 交 易 符 合 公 平、公 开、公 正 的 原 则，符 合 中 国 证 监 会、深 圳 证券 交 易 所 以 及 公 司 章 程 的 规 定，没 有 发 现 侵 害 公 司 及 其 股 东 特 别 是 中 小 股东利益的 情形。同 意该项议 案提请公 司 2015 年第二次 临时股东 大会审议。独立董 事：姜丽 勇、赵耀 山东鲁阳股 份有限公 司董事会 二 0 一五 年 八月十三 日
